证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-067
浙江涛涛车业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议于2025年12
月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际
出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、赵龙曼、陈东坡、
陈军泽、张建新、臧翠翠，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹
马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《浙江涛涛
车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议审议了如下议案：
经审议，董事会认为：公司以自有资金通过全资孙公司Trailblazer Motors
Inc. 收 购 Champion Motorsports Group Investor,LLC. 持 有 的 Champion
Motorsports Group Holdings,LLC.100%股权，有利于公司深化渠道布局，拓展
自有品牌矩阵，优化运营效率，巩固公司在美国的市场地位，符合公司当前及长
远发展战略，对公司未来发展具有积极意义，不会对公司财务状况及经营成果产
生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购
境外公司100%股权的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会认为：鉴于公司于2025年2月12日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完成1,113,259股回购股份的注销手续。本次回购股份
注销完成后，公司注册资本由109,745,000元变更为108,631,741元。同意公司根
据前述实际情况，对《浙江涛涛车业股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）
相应条款依法进行修订，并提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理工
商变更登记及章程备案的相关手续，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至
本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次修订后的《公司章程》
以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更
注册资本及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，董事会同意于2025年12月31日召开公司2025年第四次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025
年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
浙江涛涛车业股份有限公司董事会
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