证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025-107
深圳市名家汇科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
《民事裁定书》，裁定批准《深圳市名家汇科技股份有限公司重整计划》，并终
止名家汇重整程序，名家汇进入重整计划执行阶段。根据《重整计划》，结合公
司初步测算情况，预计《重整计划》实施后公司股价存在向下除权调整的风险，
具体情况以公司后续公告为准。
市日为2025年12月22日。如果股权登记日公司股票收盘价高于本次重整名家汇资
本公积转增股本的平均价2.17元/股，公司股票按照拟调整后的除权（息）参考价
于股权登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖，按
上述开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价低
于或等于本次重整名家汇资本公积转增股本的平均价2.17元/股，公司股权登记日
次一交易日的股票开盘参考价无需调整。
人民共和国企业破产法》的有关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或者
不能执行重整计划，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如公司
被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.18 条第（八）
项的规定，公司股票将面临终止上市的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、公司股价存在向下除权调整的风险
根据深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”、“名家汇”）《重
整计划》，以名家汇现有总股本695,596,569股为基数，按每10股转增10.5股的比
例实施资本公积转增股本，共计转增730,000,000股。转增后，名家汇总股本将增
至1,425,596,569股（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司实际登记确认的数量为准）。
前述转增股票不向原股东进行分配，专项用于引进重整投资人及清偿名家汇
债务，根据《重整计划》作如下安排：
合计支付1,203,440,000.00元现金。其中：产业投资人按照1.47元/股的价格受让
的价格受让464,000,000股转增股票，支付909,440,000.00元现金。重整投资人受
让转增股票而支付的资金将用于支付破产费用、清偿债务、补充公司流动资金等。
格为5.8元/股。如果暂缓确认债权和未申报债权在法定规定期限内未进行清偿，
即以上债权灭失，则对应的转增股票将予以注销。
本次资本公积金转增股本的股权登记日为2025年12月19日，转增股本上市日
为2025年12月22日。如果股权登记日公司股票收盘价高于本次重整名家汇资本公
积转增股本的平均价2.17元/股，公司股票按照前述拟调整后的除权（息）参考价
于股权登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖，按
上述开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价低
于或等于本次重整名家汇资本公积转增股本的平均价2.17元/股，公司股权登记日
次一交易日的股票开盘参考价无需调整。
公司经审慎研究后认为，本次实施资本公积金转增股本需结合《重整计划》
实际情况对除权参考价格的计算公式进行调整。中天国富证券有限公司作为公司
本次重整的财务顾问，为公司调整资本公积金转增股本除权参考价格计算公式出
具了专项意见，具体内容详见公司于2025年12月8日披露的《中天国富证券有限
公司关于对深圳市名家汇科技股份有限公司调整资本公积金转增股本除权参考
价格计算公式的专项意见》。
为反映出资人权益调整事项对公司股票价值的影响，重整计划实施后，需结
合重整计划的实际情况以及公司重整财务顾问专项意见，对本次重整新增股份股
权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整。鉴于本次资本公积转增股
份中有大额转增股份用于清偿公司债务，结合公司初步测算情况，预计《重整计
划》实施后公司股价存在向下除权调整的风险，具体情况以公司后续公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、其他风险提示
（一）因公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（六）
项规定及第 10.4.1 条第（九）项规定，公司股票已被实施“退市风险警示”及“其
他风险警示”。
（二）公司重整计划已获法院批准，公司进入重整计划执行阶段。根据《中
华人民共和国企业破产法》的有关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或
者不能执行重整计划，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如公
司被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.18 条第（八）
项的规定，公司股票将面临终止上市的风险。
（三）公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号-破产
重整等事项》等规定履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
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