证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-094
江西联创光电科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司
拟开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董
事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第九届董
事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 12 月 15 日召开第八届
董事会第二十八次临时会议，审议通过了关于《公司董事会换届选举暨提名第九
届董事会非独立董事候选人》的议案、关于《公司董事会换届选举暨提名第九届
董事会独立董事候选人》的议案，同意提名伍锐先生、陈长刚先生、付大恭先生、
徐风先生、辜洪武先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同
意提名邓波女士、袁明圣先生、郭亚雄先生为公司第九届董事会独立董事候选人
（简历附后），其中郭亚雄先生为会计专业人士。邓波女士、郭亚雄先生已取得
了独立董事资格证书；袁明圣先生目前尚未取得上海证券交易所认可的独立董事
资格证书，承诺将积极参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承
诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。上述三位独立董事候选人任职
资格均已经上海证券交易所审核无异议。独立董事提名人声明与承诺及独立董事
候选人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会以累积
投票制进行选举。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代
表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，自公司
二、其他事项说明
上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》
《公司章程》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监
会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券
交易所及其他有关部门处罚和惩戒。除此之外，独立董事候选人的教育背景、工
作经历均符合独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关
独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运行，在公司 2025 年第二次临时股东大会选举产
生新一届董事会之前，仍由公司第八届董事会按照《公司法》和《公司章程》等
相关规定履行职责。
公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发
展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心
感谢！
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十六日
附件 1：公司第九届董事会非独立董事候选人简历
伍锐，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕
士研究生。现任江西省电子集团有限公司董事长、江西联创超导技术有限公司董
事长、江西聚变新能源有限责任公司董事长；2011 年 5 月至今任江西联创光电
科技股份有限公司董事；2022 年 2 月起任江西联创光电科技股份有限公司总裁，
截至本公告披露日，伍锐先生未直接持有公司股份，其直接控制的江西省电
子集团有限公司持有公司 21.01%股权，为公司实际控制人，在公司控股股东江
西省电子集团有限公司担任董事长、法定代表人职务，除此之外，与公司持股
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公
司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
陈长刚，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
历任南京街殿餐饮管理有限公司总经理；现任江西云厨农业产业集团有限公司总
经理、公司控股股东江西省电子集团有限公司副总裁、江苏联创智源科技有限公
司董事长、江苏联创智源超导科技有限公司执行董事、总经理；2024 年 5 月 31
日起任江西联创光电科技股份有限公司董事。
截至本披露公告日，陈长刚先生未持有公司股份，担任公司控股股东江西省
电子集团有限公司副总裁，除此之外，与公司持股 5%以上股份的其他股东及公
司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公
司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规
范性文件等要求的任职资格。
付大恭，男，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，管理科学与工程专业。1998 年 9 月至 2009 年 6 月于河南省交通系统工作，
今任河南禾木投资管理有限公司董事长，2018 年 12 月起至今任物链（北京）科
技有限公司监事，2024 年 5 月 31 日起任江西联创光电科技股份有限公司董事。
截至本披露公告日，付大恭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》
和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有
关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
徐风，男，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，清华
大学经济管理学院名誉院董。历任九江市新长江广告发展有限公司总经理，九江
市新长江置业有限公司董事长；现任赣州恒科环球企业实业有限公司执行董事、
赣州恒科东方实业有限公司执行董事、赣州恒科产业园实业有限公司执行董事、
江西恒科东方实业有限公司执行董事、徐州恒达智创产业园运营管理有限公司
（曾用名：江西恒科东方科技园运营有限公司）董事、九江市新长江置业有限公
司执行董事、清华大学经济管理学院名誉院董；2019 年 1 月起任江西联创光电
科技股份有限公司董事。
截至本披露公告日，徐风先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》
和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有
关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
辜洪武，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
司总经理、江西联创光电科技股份有限公司董事和监事；现任江西省电子集团有
限公司监事、江西伟鑫金属材料股份有限公司董事、江西赣电联合置业有限公司
董事、江西中盛融资租赁股份有限公司董事，江西联创数智科技有限公司董事、
江西联创智缆科技有限公司董事，2019 年 8 月起至 2025 年 12 月任江西联创光
电科技股份有限公司监事会主席、现拟任江西联创光电科技股份有限公司董事。
截至本披露公告日，辜洪武先生未持有公司股份，担任公司控股股东江西省
电子集团有限公司监事，除此之外，与公司持股 5%以上股份的其他股东及公司
董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司
董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范
性文件等要求的任职资格。
附件 2：公司第九届董事会独立董事候选人简历
邓波，女，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任华东交
通大学经管院管理系教授，已退休；华东交通大学新型工业化与城镇化发展研究
院副院长，已退休；江西洪城环境股份有限公司独立董事；现拟任江西联创光电
科技股份有限公司独立董事。
截至本披露公告日，邓波女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》
和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不是失信被执行人，符
合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
袁明圣，男，1963 年 8 月出生，法学博士，中国国籍，无永久境外居留权，
曾先后于江西省司法学校(政法干部学校)任教、江西财经大学法学院任教授，已
退休，并历任江西省教育厅中青年学科带头人、南昌市人民政府参事。现任第六
届南昌仲裁委员会委员、仲裁员、专家咨询委员会委员、风险防控专家组专家、
第四届昆明仲裁委员会仲裁员、第六届郑州仲裁委员会仲裁员、第七届威海仲裁
委员会仲裁员、北京大学江西校友会常务理事、副会长等；2025 年 9 月起至今
任景德镇艺术职业大学银龄教授；现拟任江西联创光电科技股份有限公司独立董
事。
截至本披露公告日，袁明圣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》
和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不是失信被执行人，符
合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
郭亚雄，男，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
经济学博士，会计学教授。历任江西财经大学经济与社会发展研究中心副主任、
天音通讯控股股份有限公司副总经理、普洛药业股份有限公司财务总监、江西江
中制药集团有限公司外部董事、诚志股份有限公司独立董事、江西万年青水泥股
份有限公司独立董事、仁和药业股份有限公司独立董事、国盛金融控股集团股份
有限公司独立董事、江西财经大学会计学院硕士研究生导师、江西财经大学会计
学院教授，已退休。现任海洋王照明科技股份有限公司独立董事。现拟任江西联
创光电科技股份有限公司独立董事。
截至本披露公告日，郭亚雄先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》
和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不是失信被执行人，符
合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
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