证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-116
厦门钨业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 21 层本
公司 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚
先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
董事程文文先生因个人原因未能出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 641,306,630 99.9359 261,386 0.0407 149,829 0.0234
审议结果：通过
表决情况：
公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 154,272,707 99.8274 148,841 0.0963 117,769 0.0763
联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 641,434,615 99.9558 203,861 0.0317 79,369 0.0125
日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 641,500,225 99.9660 153,451 0.0239 64,169 0.0101
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 641,514,105 99.9682 136,071 0.0212 67,669 0.0106
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于调整关
联 方 及 2025
年度与福建
省工业控股
集 团 有 限 公 154,272
司及其直接 ,707
和间接控股
公司日常关
联交易预计
的议案》
《关于新增
厦 门 徕 泽 丰 190,851
科技有限公 ,933
司日常关联
交易预计的
议案》
《关于新增
厦门赤金厦
,543
有限公司日
常关联交易
预计的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议议案全部通过，其中，议案 2.01《关于调整关联方及 2025
年度与福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预
计的议案》为关联交易议案，股东福建省稀有稀土（集团）有限公司、福建省冶
金（控股）有限责任公司对该议案按规定实施回避表决，股东福建省潘洛铁矿有
限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司未到会参与表决。
三、 律师见证情况
律师：魏吓虹、刘昭怡
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年
会规则》
会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
