证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-078
转债代码：118053 转债简称：正帆转债
上海正帆科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 247
普通股股东所持有表决权数量 73,916,399
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 25.1304
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,231,491 96.3676 2,619,785 3.5442 65,123 0.0882
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 70,617,578 95.5370 3,234,881 4.3764 63,940 0.0866
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 70,651,578 95.5830 3,232,881 4.3736 31,940 0.0434
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 70,634,363 95.5597 3,240,596 4.3841 41,440 0.0562
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 70,651,578 95.5830 3,223,381 4.3608 41,440 0.0562
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,163,783 96.2760 2,675,121 3.6191 77,495 0.1049
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
会、修订公司章 ,337 ,785
程的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案为普通决议
事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分
之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：陆伟、陈晓菁
公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会
表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司董事会
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