证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-058
华数传媒控股股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
上述议案已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》的相关公告。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票
（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托
书、本人身份证办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股
东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权
委托书办理登记手续。
（3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。
股份有限公司董秘办。
可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东会拟表决
的每一事项的投票意见，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
联系人：洪方磊、蒋丽文
电 话：0571-28327789
传 真：0571-28327791
电子邮箱：000156@wasu.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十二届董事会第二次会议决议。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则（2025 修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份有限公司于
列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾栏目 同 反 弃
可投票 意 对 权
非累积投票
议案
委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人）持股数：
委托单位（委托人）股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束
注：
受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单
选，多选无效；
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