证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-098
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
五次会议于 2025 年 12 月 15 日上午 11：40 时在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知已于 2025 年 12 月 12 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位
董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事罗正英、张秋菊、
王贺武，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。
本次会议由董事长安旭先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
因业务发展需要,公司拟向上海农村商业银行股份有限公司昆山支行申请综
合授信额度 23,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准；拟向广发银行股份
有限公司苏州分行申请综合授信额度 20,000 万元，期限一年，具体以银行批复
为准；拟向中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行申请综合授信额度 10,000
万元，期限一年，具体以银行批复为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
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