证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-068
债券代码：123260 债券简称：卓镁转债
宁波星源卓镁技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2025 年 12 月 12 日在公司四楼
高层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于当日以口头方式临时发出，
经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次会议应参会董事 8 名，
实际参会董事 8 名（其中：敬志勇、杨洁以通讯方式出席），公司高级管理人员
列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议人
数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，董事会同意聘任龚春明先生为公司副总经理，其任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-069）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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