证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-032
利华益维远化学股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?公司全体董事出席本次董事会。
?本次董事会会议无被否议案。
一、董事会会议召开情况
利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届董事会第十
一次会议于 2025 年 12 月 15 日以书面传签的方式召开。本次会议的通知于
本次董事会应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。会议由董事长魏玉
东先生召集。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
通过。
表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。关联董事魏玉东
先生、李秀民先生、吕立强先生回避表决本项议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年申请融资及银行综合授信的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。为满足公司（包括公司子公司）
业务发展的资金需求，提高决策效率，公司拟提请股东会授权董事会在批
准之日起一年内，同意在融资总额度不超过 75 亿元范围内向银行等金融机
构或其他机构（含公司）申请融资及综合授信等事宜，业务范围包括但不
限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、信用证、银行承兑汇票、保理
等，融资期限以签订的相关协议为准，并授权董事长或其指定的授权代理
人在上述授权额度内做出决策、办理相关手续、签署相关协议等。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
以上第（一）
、（二）项议案需提交股东会审议。
特此公告。
利华益维远化学股份有限公司董事会
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