证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-081
昊华化工科技集团股份有限公司
关于公司独立董事任期满六年辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、独立董事辞职的基本情况
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）
董事会于 2025 年 12 月 15 日收到独立董事李群生先生提交的书面辞
职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事
连续任职不得超过六年。李群生先生因连续担任公司独立董事已满六
年，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去第八届董事
会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、第八届董事会审计委员会
委员、第八届董事会提名委员会委员、第八届董事会战略与可持续发
展委员会委员职务。辞职生效后，李群生先生将不再担任公司及控股
子公司任何职务。
是否继续在 是否存在
原定任
上市公司及 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 期到期 离任原因
其控股子公 （如适用） 毕的公开
日
司任职 承诺
李群生 独立董事 公司股东 2026 年 连续担任公司 否 不适用 否
及董事会 会选举产 2 月 1 日 独立董事已满
各专门委 生新任独 六年
员会相关 立董事之
职位 日
二、辞职对公司的影响
李群生先生辞去公司独立董事的职务，不会导致公司董事会成员
低于法定人数，但鉴于李群生先生的辞职将导致公司独立董事人数少
于董事会成员的三分之一，且公司董事会专门委员会中独立董事所占
比例不符合相关法律法规的规定，根据《中华人民共和国公司法》
《上
市公司独立董事管理办法》以及《昊华科技公司章程》等相关规定，
李群生先生的辞职申请将于公司股东会选举产生新任独立董事之日
生效。公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。
在此期间，李群生先生将依据相关法律法规和《昊华科技公司章程》
的规定，继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的相关职责
并按照公司制度做好交接工作。
截至公告披露日，李群生先生未持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。
李群生先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责,
忠实、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司
董事会对李群生先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
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