证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-045
上海鸣志电器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8 月 29
日、2025 年 9 月 26 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议、
的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关
于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司治理制度的公告》（公告编
号：2025-035）。
近日，公司完成了上述相关事项的备案登记手续。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
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