证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临 2025-035 号
山西焦化股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 尚需提交股东会审议
? 日常关联交易对上市公司的影响
向关联方购销部分原料和产品，能够稳定、优化公司原料来源和供
应渠道，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金
周转率。与关联人发生的金融业务，有利于公司拓展筹资渠道，提升财
务管理水平和资本运营能力。各项日常关联交易符合公司目前的生产经
营环境，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会对公司独立性产
生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为稳定公司生产原料的供应和产品销售，保障日常生产经营的
顺利开展，公司计划 2026 年度继续与山西焦煤集团有限责任公司（以
下简称“山西焦煤集团”）所属的关联企业发生采购原料（煤、煤焦油、
粗苯等）、销售产品、接受劳务等关联交易。
山西焦煤集团是具有国际影响力的炼焦煤生产加工企业和市场供应
商，炼焦煤产销量居于世界前列。山西焦煤集团组建于2001年10月，以
煤炭生产、加工及销售为主业，兼营焦化、现代物流贸易、民爆等产业。
主导产品有焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、气肥煤、贫煤等全系列煤种，
煤焦产品销往全国各地，并出口多个国家和地区。
山西焦化集团有限公司是山西焦煤集团的全资子公司，也是我公司
控股股东，是一家集煤焦化的生产、销售及技术服务于一体的煤炭综合
利用企业,是全国首批82家循环经济试点企业和首批“两型”（资源节约
型、环境友好型）示范企业之一。
本公司主要从事焦炭、煤焦油加工及相关化工产品的生产与销售，
原料煤是公司的重要原料。由于公司与山西焦煤集团及其子分公司存在
关联关系，因此公司与山西焦煤集团直接或间接控制的企业之间采购原
料、销售产品、接受劳务等构成了关联交易。
（二）日常关联交易履行的审议程序
董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过，认为公司与关联
人日常关联交易事项符合公司目前的生产经营环境，具有合理性与
必要性，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的利
益，同意提交董事会审议。
审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案为
关联交易议案，公司6名关联董事回避表决，由3名非关联董事（独
立董事）进行表决通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。
予以审议，股东会表决时，关联股东回避表决，由非关联股东进行
表决。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
预计金额与实
关联交易类 金额 至11月实际
关联人 交易内容 际发生金额差
别 发生金额
（亿元） 异较大的原因
（万元）
向关联人购 山西焦化集团 采购原料煤 30.4-73.6 373,091.33 正常交易
买原材料 有限公司
山西焦煤集团 辅助材料、
国际贸易有限 焦油、粗苯 0-0.2 417.75 正常交易
责任公司 等
山西焦煤集团
国际贸易有限 销售焦炭 0-0.4 0 ——
责任公司
向关联人销
售产品、商 山西省焦炭集 销售焦炭 0-0.4 0 ——
品 团有限责任公
司 销售炭黑 0-0.1 0 ——
山西省焦炭集
团经销贸易有 销售焦炭 0-0.4 0 ——
限公司
山西焦化集团
接受关联人 修理及工程
临汾建筑安装 0.5-1.1 5,569.82 正常交易
提供的劳务 劳务
有限公司
合计 —— —— 30.9-76.2 379,078.9 ——
每日余额上限
存款 30,631.42 正常交易
为30亿元
山西焦煤集团
在关联人的 每日余额上限
财务有限责任 贷款 41,090.00 正常交易
财务公司 为30亿元
公司
其他金融业
务
注释：公司2025年1-11月日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以公司2025年年度报告
披露的数据为准。
购销单位和购销数量，向关联人采购原料、销售部分产品及接受劳务等
实际关联交易金额为 37.91 亿元；公司在山西焦煤集团财务有限责任公
司存、贷款每日余额未超上限，未发生除存、贷款以外其他金融业务。
（四）本次日常关联交易预计金额和类别
实了关联购销的品类，预计 2026 年度日常关联交易金额为 34.46-72.9
亿元，其中：原料煤的预测单价为 900-1600 元/吨，其他原料及产品以
均价测算，具体情况如下：
关联 2026年度预计情况 占同类
交易内 至11月实际 与上年实际发
交易 关联人 业务比
容 发生金额 生金额差异较
类别 预计金额 例（％）
预计数量 （万元） 大的原因
（亿元）
山西焦化集 采购原 380-450万
团有限公司 料煤 吨
山西焦煤集
向关
团国际贸易 辅助材
联人 —— 0-0.1 417.75 —— 业务需要
有限责任公 料等
购买
司
原材
料
山西省焦炭
采购化
集团有限责
工原辅 —— 0-0.1 0 —— 业务需要
任公司及子
料
公司
山西省焦炭
应对市场波
集团有限责 销售炭
向关 0-0.2万吨 0-0.1 0 —— 动，拓宽销售
任公司及子 黑
联人 渠道
公司
销售
产
山西焦煤集
品、 销售炭 应对市场波
团国际贸易
商品 黑、沥 —— 0-0.1 0 —— 动，拓宽销售
有限责任公
青等 渠道
司
接受
山西焦化集
关联 修理及
团临汾建筑
人提 工程劳 —— 0.26-0.5 5,569.82 —— 业务需要
安装有限公
供的 务
司
劳务
合计 —— —— —— 34.46-72.9 379,078.9 —— ——
在关 山西焦煤集 每日余额上
存款 —— 30,631.42 —— 业务需要
联人 团财务有限 限为30亿元
的财 责任公司
每日余额上
务公 贷款 —— 41,090.00 —— 业务需要
限为30亿元
司
其他金
—— 10亿元 —— —— 业务需要
融业务
注释：公司2025年1-11月日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以公司2025年年度报告披露的
数据为准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
成立日期：2001 年
注册资本：1,062,322.99 万元
法定代表人：王强
主营业务：矿产资源开采、煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、煤炭
技术开发与服务等。
控股股东：山西省人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期：1985 年
注册资本：205,681.36 万元
法定代表人：王新照
主营业务：公司生产所需的原辅材料、机械设备、自营和代理各类
商品的货物和技术进出口业务（但国家限定和禁止的除外），承办对外
投资、合资、合作及来料加工和补偿贸易业务；生产焦炭、合成氨、尿
素等。
控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
成立日期：2005 年
注册资本：70,000.00 万元
法定代表人：赵永宁
主营业务：煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；矿山机械销售；有色金属合金销售；
石油制品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；金属丝绳
及其制品销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料
销售；机械电气设备销售；机械设备销售；橡胶制品销售；日用百货销
售；五金产品批发；建筑材料销售等。
控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
成立日期：2002 年
注册资本：53,756.70 万元
法定代表人：程亚忠
主营业务：省政府授权范围内的国有资产、国有股权的经营管理；
焦炭、焦化产品的生产、运输、销售、仓储、信息服务；型煤、型焦的
生产、运输、销售、仓储。焦化设备及焦化相关产品的生产、开发、经
营等。
控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
成立日期：2002 年
注册资本：1,178.00 万元
法定代表人：杨宏军
主营业务：各类工程建设活动；特种设备检验检测服务；特种设备
制造；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；施工
专业作业等。
股东情况：山西焦化集团有限公司持股 44.99%，本公司持股 44.14%，
自然人股东持股 10.87%。
成立日期：2009 年
注册资本：355,000.00 万元
法定代表人：郝轩毅
主营业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；
（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；
（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、
信用鉴证及咨询代理业务等。
股东情况：山西焦煤集团有限责任公司持股 80.00%，山西焦煤能源
集团股份有限公司持股 20.00%。
（二）与上市公司的关联关系
关联人名称 与上市公司的关联关系
山西焦煤集团有限责任公司 公司间接控股股东
山西焦化集团有限公司 间接控股股东的子公司、公司控股股东
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 间接控股股东的子公司
山西省焦炭集团有限责任公司 间接控股股东的子公司
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 与控股股东的联营企业
山西焦煤集团财务有限责任公司 间接控股股东的子公司
（三）履约能力分析
公司相关关联方均依法存续并持续经营，经营活动正常，具有良好
的履约能力。日常交易中能严格遵守合同约定，不存在无法正常履约的
风险，不会给公司带来不利风险。
三、关联交易定价政策和生效程序
公司与关联企业发生的日常关联交易的定价原则：结合实际情况，
交易价格按照市场化原则确定。具体执行过程中，交易双方在相关合同
中对发货单位、数量、供货时间、质量要求、验收标准、结算方式、商
务纠纷等事项予以详细规定，明确双方权利、责任和义务。
关联交易的生效：本次会议对此议案表决时，公司 6 名关联董事全
部回避表决，由 3 名非关联董事进行表决，表决通过后，提交股东会审
议通过后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联人之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活
动所必要的，向关联人采购原料（煤、煤焦油、粗苯等），能优化公司
原料来源，稳定公司的原料供应渠道；向关联人销售部分产品，有利于
拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金周转率；与关联
人发生的金融业务，有利于公司拓展筹资渠道，提升财务管理水平和资
本运营能力。各项日常关联交易符合公司目前的生产经营环境，不存在
损害公司及全体股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
