证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－056
新疆国统管道股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月15
日召开第六届董事会第六十七次临时会议，以8票同意、0票反对、0
票弃权审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
（以
下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议时间
时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日
（五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合。
人出席现场会议进行投票表决。
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只
能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年12月25日（星期四）
（七）出席对象：
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802
号鸿瑞豪庭3栋6层（西）新疆国统管道股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于修订《新疆国统管道股份有限公司股东会议
事规则》的议案
关于修订《新疆国统管道股份有限公司董事会议
事规则》的议案
关于为控股股东向公司提供的借款进行担保暨
关联交易的议案
上述议案内容均登载于 2025 年 12 月 16 日巨潮资讯网站
http://www.cninfo.com.cn。
根据《公司章程》的相关规定，上述第 2 项议案属于特别决议事
项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关规定，议案 1、议案 6 将对中小投资者的表
决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、高
级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记时间：2025 年 12 月 26 日-2025 年 12 月 30 日，每
日 10:00-13:00、15:00-17:00。
（二）会议登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号
鸿瑞豪庭3栋6层（西）新疆国统管道股份有限公司董事会办公室。
（邮
编：830063）
（三）登记方法：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
证原件、股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、回
执办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、
授权委托书、委托人证券账户卡（如有）、加盖委托人公章的营业执
照复印件办理登记手续。
股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人
凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡（如有）办理登
记手续。
接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2025年12月30日17：00前送
达本公司，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安
居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层（西）新疆国统管道股份有限公司董事
会办公室，邮编：830063，信函请注明“2025年第三次临时股东大会”
字样。
（四）其他事项
公司地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋
联系人：郭 静 姜丽丽
联系电话(传真)：0991-3325685
相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉
及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1
五、备查文件
（一）《第六届董事会第六十七次临时会议决议》；
（二）公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
（三）深交所要求的其他文件。
新疆国统管道股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股投票代码：362205
（二）投票简称：国统投票
（三）填报表决意见或选举票数：
非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年12月31日的交易时间，即9:15-9:25，
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日上午9:15-下
午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
回执及授权委托书
回 执
截至2025年12月25日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国
统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份
有限公司2025年第三次临时股东大会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号（或统一社会信用代码）：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限
公司2025年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
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