证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－050
新疆国统管道股份有限公司
第六届董事会第六十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六
十七次临时会议通知于2025年12月10日以电子邮件送达，并于2025
年12月15日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会8人，实到会8
人，分别为姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相品
先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频
方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章
程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
一、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司2025
年度财务审计机构的议案》；
公司全体董事一致同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2025 年度的财务审计机构，年度审计费用为 85 万元人
民币（含税、差旅费），其中：2025 年财务报告审计费用 65 万元人
民币（含税），内部控制审计费用 20 万元人民币（含税），聘期一
年。
本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《证
券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2025-052）。
本议案需提请股东大会审议。
二、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司经
营范围的议案》；
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理有关登记机关变
更登记等相关事宜。本事项详情请见登载于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公
告（公告编号：2025-053）。
本议案需提请股东大会审议。
三、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消公司监
事会、修订〈公司章程〉的议案》；
全体董事一致同意本议案，认为：本次公司对《公司章程》相关
条款进行修订，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》
《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定及公司实际情况。同时，
公司将取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定
的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制
度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理有关登记机关备
案等相关事宜。本事项详情请见登载于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公
告（公告编号：2025-054）。
本议案需提请股东大会审议。
四、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆
国统管道股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；
本议案需提请股东大会审议。
五、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆
国统管道股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
本议案需提请股东大会审议。
六、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆
国统管道股份有限公司市值管理制度〉的议案》；
七、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆
国统管道股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》；
八、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆
国统管道股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；
九、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆
国统管道股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
十、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆
国统管道股份有限公司董事会向董事长授权管理办法〉的议案》；
十一、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新
疆国统管道股份有限公司董事会向总经理授权管理办法〉的议案》；
十二、4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股股
东向公司提供的借款进行担保暨关联交易的议案》；其中关联董事姜
少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生回避表决；
全体董事一致同意公司以持有的两家子公司河北国源水务有限
公司、新疆天合鄯石建设工程有限公司的股权为控股股东新疆天山建
材（集团）有限责任公司（以下简称天山建材）向公司提供的借款提
供担保，具体担保事宜以最终签订的股权质押合同为准。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层与控股股东天山建材
签署本次担保事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。
本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《证
券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2025-055）。
本议案需提请股东大会审议。
十三、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025
年第三次临时股东大会的议案》。
公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2025年第三次临时
股东大会，现场会议时间为2025年12月31日15:30，网络投票时间为
会议通知相关内容详见登载于巨潮资讯网
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告（公告编号：2025-056）。
特此公告
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