证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-142
绿康生化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“绿康生化”）
第五届董事会第二十九次（临时）会议于 2025 年 12 月 15 日在公司综合办公楼
二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照公司章程及董事
会议事规则要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规
定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
锁定期届满的议案》
根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划》”）
的相关规定，公司 2023 年员工持股计划本员工持股计划预留第二部分受让股份
第二个锁定期将于 2026 年 1 月 3 日届满，且个人层面业绩考核目标已达成，员
工持股计划管理委员会将办理本次解锁及后续相关工作。
其中 5 名持有人所任职的绿康(玉山)胶膜材料有限公司/绿康(海宁)胶膜材料
有限公司股权已全部置出上市公司体系(上市公司重大资产出售暨关联交易相关
资产交割完成，详见上市公司于 2025 年 11 月 26 日披露的公告《绿康生化股份
有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》），根据《持股计划》第九
章的相关规定，员工持股计划管理委员会认为，考核期内，该 5 名持有人均已完
成相关业绩要求，因此本次可解锁的股票继续有效并按《持股计划》规定的程序
办理后续事宜。本次解锁事宜符合公司《持股计划》的相关规定，决策程序合法
合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年员工持股计划预留第二部分受让股
份第二个锁定期届满的提示性公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
绿康生化股份有限公司
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