证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2025-047
债券代码：123178 债券简称：花园转债
浙江花园生物医药股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 24 日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次
股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员；
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法
定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明办理登记手
续；
（2）自然人股东应持本人身份证、其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东身份证办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（详见附件三），以便登记确认（信封请注明“股东会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记。
联系电话：0579-86271622
传 真：0579-86271615
电子邮箱：gkstock@hybiotech.cn
通讯地址：浙江省东阳市南马镇花园村康平路 2 号
本次会议会期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
浙江花园生物医药股份有限公司
董事会
附件一：
浙江花园生物医药股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席浙江花园生物医药股份有
限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投
票，未作指示的，受托人可代为行使表决权。
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目 意 对 权
可以投票
非累积投票提案
委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数：____________________________
委托人股票账号：____________________________
受托人签名：________________________________
受托人身份证号码：__________________________
委托日期：__________________________________
附注：
委托日期： 年 月 日
附件三：
浙江花园生物医药股份有限公司
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法 法人股东法定代表
人股东营业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东
签章
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