证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-096
山东华阳迪尔化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
根据业务发展需要，公司预计 2026 年度日常性关联交易总金额不超过
公司拟向山东华阳农药化工集团有限公司（以下简称“华阳集团”）销售硝酸
产品，预计金额不超过 1,000.00 万元；向华阳集团采购阀门校验等零星服务，预
计金额不超过 5.00 万元。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的
《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-097）。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案涉及关联交易，董事刘勇已回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
（二）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第
二次会议决议》。
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