证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-055
广东精艺金属股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第十次会议（临时）通知已于 2025 年 12 月 9 日前以专人送达、传真、邮寄等
方式送达全体董事。
西海工业区公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。
管理人员列席了本次会议。
行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》等法律法规的规定以及结合公司实际情况，公司对《公司章
程 》 进 行 修 订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 16 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司<章程>修订对照表》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
公司定于 2025 年 12 月 31 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025
年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日指定信息披露
媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东
大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
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