证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2025-97
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于
日下午在公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。本次会议由董事长单超先生主
持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体高管列席了本次会议。会议
的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议一致通过以下事项：
表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
董事会同意以联合体名义开具投标保函，投标保函总金额为 1,200 亿印尼盾(以
由公司提供全额担保，担保类型包括投标保函、履约保函、预付款保函等。联合体成
员 AEP 按其持有比例对公司提供反担保。
此议案尚需提请公司 2025 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 16 日《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网上的《关于为联合体投标提供担保额度的公告》（2025-98）。
表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14：45，会期半天。
网络投票时间：2025 年 12 月 31 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络 投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 12 月 31 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 下 午
年 12 月 31 日 9:15-15:00 的任意时间。
股权登记日：2025 年 12 月 24 日（星期三）。
具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 16 日《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（2025-99）。
三、备查文件
第九届董事会第十五次会议决议
旺能环境股份有限公司董事会
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