证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-064
浙江禾川科技股份有限公司
关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会审计委
员会成员及召集人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开
第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务
的董事的议案》《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。现将相关情况公
告如下：
一、 关于选举代表公司执行公司事务的董事的情况
为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选
举董事长王项彬先生（简历见附件）为代表公司执行公司事务的董事，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。根据《公司章程》
的相关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公
司法定代表人未发生变更。
二、 关于确认董事会审计委员会成员及召集人的情况
因公司治理结构调整，董事会审计委员会职权范围发生变化，公司对第五届
董事会审计委员会成员及召集人进行确认。公司第五届董事会审计委员会成员仍
由何新荣先生、陈志平先生、王项彬先生（简历见附件）组成，其中何新荣先生
为审计委员会召集人。上述董事会审计委员会中何新荣先生、陈志平先生为公司
独立董事，审计委员会召集人何新荣先生为会计专业人士，符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。公司第五届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司董事会
附件：
何新荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 10 月出生，毕业于
浙江财经学院（现浙江财经大学）会计学会计专业，高级会计师。1988 年 8 月
至 1993 年 3 月，任职于巨化集团有限公司财务处；1993 年 4 月至 1995 年 5 月，
任职于浙江省计划经济委员会国防工办，兼任浙江省新时代工贸总公司财务部
经理；1995 年 5 月至今，于浙江财经大学任教，2024 年 2 月至今，任本公司独
立董事。
陈志平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 1 月出生，博士学历，
毕业于中国科学院天文技术与方法专业。1995 年 6 月至 2024 年 5 月，历任杭
州电子科技大学助教、讲师、副教授、教授，2024 年 5 月至今，任浙大城市学
院教授，2024 年 2 月至今，任本公司独立董事。
王项彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生，本科学历。
月，在电子行业从事供应链管理、研发管理工作；2005 年 12 月至 2009 年 7 月，
担任中山市安科迅科技有限公司执行董事、经理；2009 年 8 月至 2011 年 10 月，
筹备组建禾川科技。2011 年 11 月至 2013 年 12 月，担任禾川科技董事长、总
经理；2013 年 12 月至今担任禾川科技董事长。
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