证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-074
安徽皖通科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模
板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于公司续聘 2025 年度审计机构的
议案》
《关于增加注册资本及修改公司章程
的议案》
《安徽皖通科技股份有限公司董事、
《关于公司符合向特定对象发行股票
条件的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 √作为投票对象的
股票方案的议案》 子议案数（10）
《关于公司 2025 年度向特定对象发行
股票预案的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行
股票方案论证分析报告的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行
议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行
相关主体承诺的议案》
《关于无需编制前次募集资金使用情
况报告的议案》
《安徽皖通科技股份有限公司未来三
年（2025-2027 年）股东回报规划》
《关于提请股东会批准认购对象免于
以要约方式增持股份的议案》
《关于与特定对象签署附条件生效的
股份认购协议暨关联交易的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办
的议案》
《关于董事会换届暨选举第七届董事
会非独立董事的议案》
选举陈翔炜先生为公司第七届董事会
非独立董事
选举杨洋先生为公司第七届董事会非
独立董事
选举毛志苗先生为公司第七届董事会
非独立董事
选举杨波先生为公司第七届董事会非
独立董事
选举许晓伟女士为公司第七届董事会
非独立董事
《关于董事会换届暨选举第七届董事
会独立董事的议案》
选举张桂森先生为公司第七届董事会
独立董事
选举王忠诚先生为公司第七届董事会
独立董事
选举张娜女士为公司第七届董事会独
立董事
法规的相关规定。上述提案已经公司第六届董事会第四十次、第四十一次会
议审议通过后，提请本次股东会审议。具体内容详见 2025 年 11 月 19 日、
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表
决票总数，且不得接受其他股东委托进行投票。
出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议
通过。
事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披
露。
会方可进行表决。
人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效
持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委
托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人
身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须
在 2025 年 12 月 26 日 17:00 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记
（授权委托书模板详见附件二）。
会议联系人：杨敬梅
联系电话：0551-62969206
传真号码：0551-62969207
通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司董事会办公室
邮政编码：230088
邮 箱：wtkj@wantong-tech.net
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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