诚邦股份 603316 2025 年第三次临时股东会会议资料
诚邦生态环境股份有限公司
会 议 资 料
二○二五年十二月
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会
议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上
市公司股东会规则》以及《公司章程》、
《股东会议事规则》的相关规定，特制定
本次股东会会议须知。
一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到
确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在
签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东
或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到会务组登记并填写
“股东会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会
务组申请，经会议主持人许可后方可。
五、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股
东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持
人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将
泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定
的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以
其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投
票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一
项，以打“○”表示并在其他项打“X”，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报告有关部门处理。
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诚邦生态环境股份有限公司董事会
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现场会议时间：2025年12月19日（星期五） 下午14:45
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30；13:00-1
现场会议地点：杭州市之江路599号诚邦股份会议室
会议主持人：公司董事长方利强先生
会议议程：
一、 参会人员签到、股东进行发言登记
二、 主持人宣布会议开始
三、 主持人报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、 宣读 2025年第三次临时股东会须知
五、 推举负责股东会议案表决计票和监票的两名股东代表、两名见证律师
六、宣读股东会审议议案
(一) 关于预计向子公司提供担保额度的补充议案
(二) 关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案
七、与会股东发言及提问
八、投票表决
九、统计现场表决结果与网络投票结果
十、宣读表决结果及股东会决议
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束
诚邦生态环境股份有限公司董事会
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议案一：关于预计向子公司提供担保额度的补充议案
各位股东：
公司2024年年度股东会议审议同意，公司为合并报表范围内全资子公司杭州
睿玖实业有限公司提供担保总额度为2,000万元，为控股子公司东莞市芯存诚邦
科技有限公司提供担保总额度为20,000万元，其中对资产负债率70%以上的子公
司提供担保额度20,000万元，对资产负债率70%以下的子公司提供担保额度2,000
万元。基于公司业务经营开展的实际需要，董事会拟提请公司股东会对上述授权
作出如下补充：
在预计额度不变的情况下，进一步明确：担保方式包括但不限于一般保证、
连带责任保证、抵押、质押、差额补足、反担保（含为下属子公司融资提供的反
担保）等。授权期限和预计担保的发生期限范围为：2024年年度股东会议决议之
日起至公司2025年度股东会召开之日止。
本议案已经第五届董事会第十六次会议审议通过。
以上，请各位股东/股东代理人审议。
诚邦生态环境股份有限公司董事会
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议案二：关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案
各位股东：
根据公司战略发展规划及经营发展需要，为使公司经营范围与实际业务及战
略发展规划相匹配、符合公司实际经营情况及满足未来发展定位，拟变更公司经
营范围。
因公司修改经营范围，以及公司治理等需要，根据《公司法》《章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及规范
性文件的相关规定，对《公司章程》的条款进行修改。具体修改内容如下表所示：
序 号 原章程 修改后
第八条 代表公司执行公司事务的董 由董事会选举产生代表公司执行公司
事为公司的法定代表人。担任 事务的董事为公司的法定代表人。担
法定代表人的董事辞任的，视 任法定代表人的董事辞任的，视为同
为同时辞去法定代表人。法定 时辞去法定代表人。法定代表人辞任
代表人辞任的，公司将在法定 的，公司将在法定代表人辞任之日起
代表人辞任之日起三十日内 三十日内确定新的法定代表人。
确定新的法定代表人。
第十五 第一条 经依法登记，公司的 经依法登记，公司的经营范围是：许
条 经营范围是：环境治理工程、 可项目：建设工程施工；文物保护工
土壤修复工程、水污染治理工 程施工(依法须经批准的项目，经相关
程、大气污染治理工程、地质 部门批准后方可开展经营活动，具体
灾害治理工程、固体废物治理 经营项目以审批结果为准)。一般项
工程的设计、施工、运营管理， 目：水污染治理；土壤污染治理与修
园林绿化工程、市政工程、园 复服务；水环境污染防治服务；污水
林古建筑工程、房屋建筑工 处理及其再生利用；地质灾害治理服
程、土石方工程、水利水电工 务；固体废物治理；园林绿化工程施
程、公路工程、建筑智能化工 工；城市绿化管理；土石方工程施工；
程、照明工程的施工、养护及 城乡市容管理；花卉种植；树木种植
运营管理，城乡规划设计，旅 经营；建筑材料销售；集成电路芯片
游信息咨询，旅游项目开发， 及产品销售；集成电路芯片设计及服
景区管理服务，旅游服务（不 务；集成电路芯片及产品制造；软件
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含旅行社），文化创意策划， 开发；计算机系统服务；电子元器件
花木的种植、销售，园林机械、 制造；计算机软硬件及外围设备制造；
建筑材料、初级食用农产品的 半导体分立器件制造；光电子器件制
销售；实业投资。（依法须经 造；电子元器件批发；光电子器件销
批准的项目，经相关部门批准 售；电子真空器件制造；技术服务、
后方可开展经营活动） 技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；销售代理；报关
业务；以自有资金从事投资活动(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动)。
第一百 审计委员会成员为 3 名，为不 审计委员会成员为 3 名，为不在公司
三十九 在公司担任高级管理人员的 担任高级管理人员的董事，其中独立
董事，其中独立董事 2 名，由 董事 2 名，由独立董事中会计专业人
条
独立董事中会计专业人士担 士担任召集人。审计委员会成员及召
任召集人。 集人由董事会选举产生。
本议案已经第五届董事会第十六次会议审议通过。
以上，请各位股东/股东代理人审议。
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