证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-123
中交地产股份有限公司
关于召开 2025 年第九次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第九次临时股东会。
（二）召集人：经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，由
公司董事会召集本次股东会。
（三）本次股东会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政
法规等的规定。
（四）召开时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年 12 月 31 日 9：15-9：25,9：30-11：30 和 13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
（五）会议召开方式
他人出席现场会议进行表决。
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日。
（七）出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委
托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（八）现场会议召开地点：北京市顺义区鑫桥中路 3 号院 4 号楼
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注（该列打√的
编码 栏目可以投票）
《关于第十届董事会董事及高级管理人员薪酬绩效方案的议案》
上述议案详细情况于2025年12月16日在《中国证券报》
、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号
三、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份
证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理
人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份
证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书和股东代码卡；
席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托
书、代理人身份证。
（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日、12 月 26 日上午 9：00 至
下午 4：30。
（三）登记地点：北京市顺义区鑫桥中路 3 号院 4 号楼 9 层 董
事会办公室。
（四）联系方式：
通讯地址：北京市顺义区鑫桥中路 3 号院 4 号楼 9 层 董事会办
公室。
邮政编码：101399
电话号码：010-59725208
传真号码：010-59725208
联系人：刘晓伟
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
六、备查文件
第十届董事会第十二次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
，投票简称为“中
交投票”
。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累积投票提案
外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票
时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______
先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2025 年第九次临时股东会，
特授权如下：
一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2025 年
第九次临时股东会；
二、该代理人有表决权/无表决权；
三、该表决权具体指示如下：
提案 提案名称 备注（该列打√的
同意 反对 弃权
编码 栏目可以投票）
酬绩效方案的议案》
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有
权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东账户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注：
，其他空格内
划“×”
；
章。
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