证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─059
晋能控股山西电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）十届二十三次董事会于 2025 年 12 月 15 日以
通讯表决方式召开。会议通知于 12 月 9 日以电话和电邮方
式通知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决
董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
董事会同意公司对 2026 年度的日常关联交易预计。（具
体内容详见公司于同日披露的《关于 2026 年度日常关联交易
预计的公告》）（本议案需提交股东会审议）
在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了
表决。本议案已经公司第十届董事会独立董事第七次专门会
议审议通过。
于塔山三期 2×100 万千瓦项目购买排污权指标的关联交易
议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）
董事会同意公司为塔山三期 2×100 万千瓦项目购买控
股股东晋能控股煤业集团有限公司下属公司大同煤矿集团
朔州热电有限公司、大同煤矿集团阳高热电有限公司的排污
权指标。本次交易将参照《山西省发展和改革委员会 山西
省财政厅 山西省环境保护厅关于主要污染物排污权交易价
格及有关事项的通知》中的交易基准价格，通过山西省排污
权交易中心平台以公开协议转让方式进行，交易总额为
在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了
表决。本议案已经公司第十届董事会独立董事第七次专门会
议审议通过。
于制定公司<合规管理办法>的议案》。（本议案未达到应专
项披露的事项标准）
董事会同意公司根据国务院国资委《中央企业合规管理
办法》、国家发展改革委等七部委《企业境外经营合规管理
指引》，依据山西省国资委《山西省省属企业合规管理办法
（试行）》等相关法律法规、规范性文件的最新要求，结合
公司实际情况制定的《合规管理办法》，具体内容详见巨潮
资讯网。
于制定公司<独立董事津贴管理办法>的议案》。（本议案未
达到应专项披露的事项标准）
董事会同意公司为更好地保障公司独立董事履行职责，
切实激励独立董事积极参与公司的决策与管理，根据《上市
公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，结合
公司实际情况制定的《独立董事津贴管理办法》，具体内容
详见巨潮资讯网。
于拟吸收合并全资子公司的议案》。（本议案未达到应专项
披露的事项标准）
董事会同意公司吸收合并全资子公司山西漳泽电力太
谷平阳光伏发电有限公司，吸收合并完成后，该公司全部资
产、负债及其他一切权利与义务由公司承接和管理。
于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。
（具
体内容详见公司于同日披露的《关于下属公司开展融资租赁
业务并为其提供担保的公告》）（本议案需提交股东会审议）
于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》。
董事会提议 2025 年 12 月 31 日（周三）以现场投票和
网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第六次临时股东会。
审议：
议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2025 年第六次临时股东会的通知》。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二五年十二月十五日
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