证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-121
中交地产股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 7
日以书面方式发出了召开第十届董事会第十二次会议的通知，2025
年 12 月 12 日，公司第十届董事会第十二次会议以现场结合通讯方式
召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长王尧先
生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全
体董事审议，形成了如下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于 2025 年度考核指标及目标值的议案》。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于第十届董事会董事及高级管理人员薪酬绩效方案的议案》。
本项议案详细情况于 2025 年 12 月 16 日在《中国证券报》、
《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公
告编号 2025-122。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于召开 2025 年第九次临时股东会的议案》。
本项议案详细情况于 2025 年 12 月 16 日在《中国证券报》、
《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公
告编号 2025-123。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事
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