天音通信控股股份有限公司
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开
《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，
我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司
第九届董事会第四十二次会议相关事项进行了审议并发表以下意见：
一、《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关治理制度的议案》的审核
意见
经审议，我们认为本次取消监事会暨修订《公司章程》及相关治理制度的议
案促进了公司的规范运作，健全了内部管理机制，符合《中华人民共和国公司法》
及证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该议案，
并同意将该议案提交公司第九届董事会第四十二次会议审议。
天音通信控股股份有限公司
独立董事：肖幼美、熊明华、陈玉明
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