证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-081
华图山鼎设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
议经第五届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时
通知后于 2025 年 12 月 12 日 17:30 在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合
方式召开。
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于签订战略合作协议的公告》。
鉴于公司与粉笔有限公司签订了《战略合作协议》，为更好地提升双方治理
水平，根据战略合作协议约定，双方可以相互派驻董事，搭建常态化沟通桥梁，
吸取对方的先进管理经验，各取所长。公司拟委派公司董事长吴正杲先生担任粉
笔有限公司的董事，该事项尚需履行粉笔有限公司决策程序。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、 备查文件
第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
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