证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-027
绿田机械股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议
于 2025 年 1 2 月 1 3 日 （ 星 期 六 ） 在公司会议室以现场的方式召开。会议通
知已于 2025 年 12 月 8 日通过电子通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书罗正宇先生列席了本次会议。
会议由监事会主席王玲华先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟不再设
置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司
监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会并修订<公司章程>及修订部分治理制度的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
绿田机械股份有限公司监事会
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