国金证券股份有限公司
关于无锡祥生医疗科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或者“保荐机构”
）作为无
锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“祥生医疗”
）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司部分募
投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 28 日出具的《关于同意无锡
祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕
向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格为人民币
净额为 91,949.44 万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2019 年 11 月 28 日出具的会验字[2019]8172 号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集
资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金
的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”）及募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金承诺投 已累计投入募集
序号 承诺投资项目 投入进度（%）
资总额 资金金额
业化项目
研发创新及营销运营
基地建设项目
合计 91,949.44 77,023.61 -
注：总数与各分项数值之和尾数存在差异的情形均为四舍五入原因所导致。
三、本次募投项目延期的具体情况
（一）本次募投项目延期情况
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投
资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分项目达到预定可使用状态日期进
行调整，具体如下：
原计划项目达到预定可 调整后项目达到预定可使
序号 承诺投资项目
使用状态日期 用状态日期
研发创新及营销运营基地
建设项目
（二）本次募投项目延期原因
自募集资金到位以来，公司稳步推进募投项目建设，结合宏观经济环境和
自身业务发展的实际需要，审慎规划募集资金的使用。由于上述项目工程实际
建设过程中存在较多不可控因素，建设进度周期较原计划有所延长，目前已完
成主体结构及幕墙装饰工程的建设，尚处于内装装修和配套设施建设准备阶段，
鉴于后续工程建设的复杂性及交付竣工验收的严谨性，公司为保障项目长期安
全稳定运营，在项目推进过程中严格遵循行业监管要求及内部质量控制标准，
未因追求进度而简化关键流程，相关建设周期延长属于项目建设中的合理情况。
基于审慎性原则，为严格把控项目整体质量，公司根据项目实际实施进度、
公司经营情况及宏观环境等因素，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资
金用途等均不发生变化的情况下，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时
间延期至 2026 年 12 月 31 日。
四、本次募投项目延期的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变
募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性
的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司
募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》以及公司募集资金管理办法等有关规定。
五、履行的审议程序
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了公
司《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用
状态的时间进行延期。该事项无需提交公司股东会审议。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实
质性的影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件
的要求。
综上，本保荐机构对祥生医疗部分募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于无锡祥生医疗科技股份有限
公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：___________ ___________
俞乐 黎慧明
国金证券股份有限公司
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