包头华资实业股份有限公司
召开时间：2025 年 12 月 11 日
召开方式：通讯会议
参会人员：全体独立董 事
主持人：独立董事王鲁 琦
会议召开情况：
本次专门会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》
等相关规定。
本次会议就《关于公司与关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关
于公司出售资产暨关联交易的议案》两项议案进行了审议，并发表如下同意意见：
实际经营情况和业务发展需要，定价遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联
人形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司与关联方2026年度日常关联交
易预计的议案》提交董事会审议。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
和未来发展规划，定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司出售资产暨关联交易的议
案》提交董事会审议。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（本页以下无正文）
包头华资实业股份有限公司
（本页无正文，为《包头华资实业股份有限公司 2025 年独立董事第四次专门会
议决议》独立董事签字页）
独立董事签字：
王鲁琦
刘建雷
倪元颖__________
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