证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-039
成都红旗连锁股份有限公司
关于取消监事会
暨修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七次会议，会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于
修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案，
拟根据新修订的《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司股东
会规则》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，调整公司治理结构及修
订相关公司基本制度。具体情况如下：
一、取消监事会具体情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相
关过渡期安排》
《上市公司章程指引》等相关规定，
《公司法》中原由监事会行使
的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司拟取消监事会并不设监事，由审
计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，并同步废止《成都红旗连锁股份
有限公司监事会议事规则》。自修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过生
效之日起，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监
事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过取消监
事会设置事项前，公司第五届监事会仍将勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全
体股东的利益。
公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公
司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、《公司章程》及其附件修订情况
鉴于上述调整情况，公司将根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章的规定，拟结合实际情况对《公
司章程》及其附件相关条款进行修订。
上述修订《公司章程》及其附件事项将提交公司股东会审议。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十四日
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