证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-041
成都红旗连锁股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日
年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）本次股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 26 日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会（对出席资格另有约定的除外），并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据四川商投投资有限责任公司与曹世如、曹曾俊签署的《四川商投投资有限责任公司与曹世如及
曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》《表决权放弃协议》，曹世如、曹曾俊在弃权期
限内放弃其合计所持红旗连锁剩余的 281,775,000 股股份（占红旗连锁总股本的 20.72%）的表决权，
放弃弃权股份的召集、召开和出席股东会会议的权利。本次股东会，曹世如、曹曾俊将放弃其所持有股
份的表决权，不得以股东身份出席本次股东会，但可以接受其他股东委托进行投票。具体内容详见公司
于 2023 年 12 月 21 日披露的《关于实际控制人及其一致行动人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协
议〉、第二大股东签署〈股份转让协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(2023-
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于取消监事会及修订《公司章程》的议
案
√作为投票对象的子
议案数（6）
关于修订《募集资金使用管理制度》的议
案
刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 1.00、提案 2.01、提案 2.02 为特别决议案，应当由出席股东会的股东及股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。
资者进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东证券账户卡和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书（内容和格式详见附件 2）和股东证券账户卡进行登记；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者
须持授权委托书（内容和格式详见附件 2）、本人身份证及委托人身份证复印件进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于 2025 年 12 月
会议联系人：罗乐女士、曹志敏女士
联系电话：028-87825762
传真电话：028-87825530
本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
对于非累积投票提案：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 12 月 31 日下午 3:00。
网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席成都红旗连锁股份有限公司
示的，代理人有权按自己的意愿投票。
本次股东会提案表决意见
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象
（6）
委托人名称： 委托人持股性质及数量：
委托人股东账号： 委托人身份证/营业执照号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
授权委托书有效期限： 年 月 日至 2025 年 12 月 31 日
委托人（签字盖章）： 受托人（签章）：
特别说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公
章。2、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，多选无
效。
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