证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-057
锋尚文化集团股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2025 年 12 月 30 日
召开公司 2025 年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股
东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 12 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决；
（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，详见刊登于巨潮资讯网站上
的《第四届董事会第十四次会议决议》（公告编号：2025-058）及相关公告。
本次议案需逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户
卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人
应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件
和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代
理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证
复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托
人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印
件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
联系人：李勇
联系电话：010-56316566 传真：010-56316566
联系地址：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 A 座 16 层
邮编：100007
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
锋尚文化集团股份有限公司董事会
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