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深圳市振邦智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开
第三届董事会第二十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》
《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
第四届董事会任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限
董事会或股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公
司高质量、可持续发展。公司薪酬与考核委员会提议根据公司及子公司、孙公司发展
战略、经营情况、岗位职责及工作业绩等因素，拟定了第四届董事会董事、高级管理
人员薪酬方案，具体内容如下：
（一）董事薪酬方案
固定薪酬制度，具体薪酬方案如下：
（1）独立董事津贴为 9 万元人民币/年（税前），津贴按月发放；
（2）非独立董事：在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，实行基本工
资加绩效奖金等的综合薪酬制度，其中基本工资按月发放，绩效奖金则按其在公司及
子公司、孙公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制度，其中基本工资按
月发放，绩效奖金则按其在公司及子公司、孙公司任职的职务与岗位责任、公司经营
情况等综合因素确认。
四、其他规定
际任期计算并予以发放；
代缴；
况进行适当调整。
五、生效条件
起生效。
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