证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-047
北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年12月29日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日
至2025 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
司独立董事工作制度》的议案
司关联交易管理办法》的议案
司对外担保管理制度》的议案
司对外投资管理制度》的议案
细胞工程有限公司增资暨关联交易的议案
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。具
体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：拉萨爱力克投资咨询有限公司、拉萨良昊园投
资咨询有限公司及谢良志
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688520 神州细胞 2025/12/19
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
席股东会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合
伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理
登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、
授权委托书（授权委托书格式详见附件）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证
券账户卡办理登记手续。
理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书
（授权委托书格式详见附件）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理
登记。
法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
方式进行登记。邮件及信函中须注明股东名称/姓名、股东账户、联系人、联系
地址、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料扫描件或复印件，出
席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间 2025 年 12 月
（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日（14:00－16:00）。
（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院门卫室
（四）登记方式：可采用现场登记、电子邮件、信函方式登记
（五）注意事项：如通过电子邮件、信函方式办理登记，请提供必要的联系人及
联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。股东或代理人请在参加现场会
议时携带上述证件。公司不接受电话方式直接办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前 30 分钟到达会议现场办理签到及登记，并请携带身份证
明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
联系人：唐黎明、曾彦
联系电话：010-50812198
电子邮箱：ir@sinocelltech.com
联系地址：北京经济技术开发区景园街 8 号天空之境产业广场 1 号楼 A 区 9
层
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京神州细胞生物技术集团股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 29 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
独立董事工作制度》的议案
关联交易管理办法》的议案
对外担保管理制度》的议案
对外投资管理制度》的议案
胞工程有限公司增资暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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