证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-066
深圳市振邦智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次（临时）
会议（以下简称“会议”）于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实
际出席董事 5 人，其中阎磊先生、梁华权先生、石春和先生通过通讯方式进行表决。本次会
议由公司董事长陈志杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符
合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
近期因收到深圳市公安局光明分局下发的《深圳市门楼牌号通知书》及公司战略发展规
划需要，拟将公司注册地址由“深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路 223 号振为科技园 1
栋 1-13 层”变更为“深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2 号振为科技园 1 栋 1-13 层、2
栋 8-10 层”。
根据公司业务及《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公
司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，主要包括拟在经营范围中新增“摩托车及零部
件研发”“摩托车零配件制造”，变更“战略委员会”名称、调整《公司章程》中关于董事
会人员构成的相关安排等。
上述有关事项的变更，具体表述最终以市场监督管理部门核准登记为准。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规以及规范性文件和修订后的《公司章程》的规定，并结合
公司实际情况，对公司的相关制度进行制定、修订。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
等 20 项相关制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规以及规范性文件和修订后的《公司章程》的规定，并结合
公司实际情况，对公司的相关制度进行制定、修订、废止。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司按
照相关程序对第四届董事会非独立董事进行选举。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司按
照相关程序对第四届董事会独立董事进行选举。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据相关法律法规规定并结合公司的行业状况、实际经营情况，公司拟定第四届董事会
董事薪酬标准为：（1）独立董事津贴为 9 万元人民币/年（税前），津贴按月发放；（2）
非独立董事：在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，实行基本工资加绩效奖金等
的综合薪酬制度，其中基本工资按月发放，绩效奖金则按其在公司及子公司、孙公司任职的
职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认。
表决结果：赞成 0 票、反对 0 票、弃权 0 票，全体董事回避表决。
本议案直接提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据相关法律法规规定并结合公司的行业状况、实际经营情况，公司拟定第四届董事会
高级管理人员薪酬标准为：公司高级管理人员实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制度，
其中基本工资按月发放，绩效奖金则按其在公司及子公司、孙公司任职的职务与岗位责任、
公司经营情况等综合因素确认。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事陈志杰先生、唐娟女士回避表决。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
为满足公司及全资子公司日常经营发展及资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民
币 20 亿元的综合授信额度，
授信额度的有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，
在上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审
批的授信额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，各银行具体综合授信额度、综合授信
形式及用途及其他条款以公司及其全资子公司与各银行最终签订的协议为准，授信额度在总
额度范围内可以在不同银行间进行调整，公司及其全资子公司皆可以使用上述的综合授信额
度。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司及子公司生产经营中的外销业务主要采用美元进行结算，为控制汇率风险，降低汇
率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及子公司拟使用自有资金开展自本次董事会审
批通过之日起十二个月内任一时点的交易金额不超过 5,000 万美元的远期外汇交易业务，主
要包括远期结售汇、外汇期权、掉期业务等。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事会提请于 2025 年 12 月 30 日（星期二）15:00 在公司会议室以现场会议结合网络
投票方式召开公司 2025 年第五次临时股东会。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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