证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-046
北京神州细胞生物技术集团股份公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
五次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议
的通知及相关材料于 2025 年 12 月 9 日送达全体董事。本次会议应出席董事 7
人，实际到会董事 7 人。本次会议由董事长谢良志博士主持，会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》
《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年
度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告、内部控制等审计工作。同意提请股
东会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年度对外捐赠额度的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）逐项审议通过《关于审议及修订公司部分制度的议案》
作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
管理人员持股变动管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
方资金往来的管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
部报告制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
管理工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《北京神州细胞生物技术集团股份公司募集资金管理办法》《北京
神州细胞生物技术集团股份公司内部审计制度》《北京神州细胞生物技术集团股
份公司信息披露管理制度》《北京神州细胞生物技术集团股份公司会计师事务所
选聘制度》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
本议案中议案 3.01、3.02、3.03、3.04 尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于公司与控股股东共同向控股子公司神州细胞工程有限
公司增资暨关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并经独立董
事专门会议一致审议通过。
本议案关联董事谢良志回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，具体内容
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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