证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-065
南京商贸旅游股份有限公司
第十一届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届十六次董
事会于 2025 年 12 月 12 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，副董事长刘晶晶女士、董事方红渊女士因公未能参加现场会议，
以通讯方式参与表决。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序
符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第十一届十六次董事会会议发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议并通过
以下议案：
一、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》（表决结果：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晶晶、袁艳、方红渊回避了表决）
该议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第五次工作会议前置审议通过。
详见同日披露的《南京商旅关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。
二、审议通过《关于 2026 年度融资综合授信额度的议案》（表决结果：同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
董事会同意 2026 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额
度总计不超过人民币 11 亿元（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度
为准），授信额度包括但不限于流动资金借款、质押贷款、信用证额度、开立保
函额度、银行票据额度、远期结售汇额度等，并提请股东会授权董事长在额度范
围内签署融资协议等法律文书，如需公司提供资产抵押、质押为本单位融资担保
的，也请股东会一并授权经营层办理。授信额度有效期限为：2026 年 1 月 1 日
至 2026 年 12 月 31 日。
三、审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》（表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见同日披露的《南京商旅关于 2026 年度为子公司提供担保额度的公告》。
四、审议通过《关于 2026 年度委托理财额度的议案》（表决结果：同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见同日披露的《南京商旅关于 2026 年度委托理财额度的公告》。
五、审议通过《关于修订部分治理制度的议案》（表决结果：同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公
司对董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作细则等治理制度进行了修订。
修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》（表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
董事会定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，会议审议事
项及具体安排详见同日披露的《南京商旅关于召开 2025 年第二次临时股东会的
通知》。
上述第一项至第三项议案尚需提交公司股东会审议批准。
特此公告
南京商贸旅游股份有限公司董事会
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