证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-063
中山公用事业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订
公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召
开了第十一届董事会 2025 年第 5 次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，公司结合实际情况，拟修订《公
司章程》及制定、修订公司相关治理制度。具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡
期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和
规范性文件的规定，公司监事会的职权转由董事会审计委员会承接并行使。鉴于上述
调整结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。详细内容请
见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司章程》
（草案）及修订对照表。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权
公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，修订后
《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。
《公司章程》修订完成后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监
事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及公司各
项制度中涉及监事会、监事的相关规定不再适用。
在股东大会审议通过修订《公司章程》事项前，公司第十一届监事会仍将严格按
照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责，继续对公司
财务情况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司及
全体股东的利益。
公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理
及发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、制定、修订公司部分治理制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一
步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》，中国证
监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指
引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所
主板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际经营情况，
及本次《公司章程》修订情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和制定。具体情
况如下：
是否提交
序号 制度名称 修订方式 股东大会
审议
是
重新制定
上述序号 1-6 项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之
日起生效。修订后的《公司章程》及上述制度全文已与本公告同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者查阅。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十二日
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