证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-119
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商
变更登记暨修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年 12 月 12 日召开
了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于取
消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。现将
有关事项说明如下：
一、取消监事会情况
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设监事会或者监事，《监事会议
事规则》等监事会相关制度相应废止，由公司董事会下设的审计委员会行使《公
司法》规定的监事会的职权。
监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了
积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
本次取消监事会事项尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议，在股东
会审议通过之前，公司第四届监事会监事仍将严格按照相关法律法规、规范性文
件的要求履行职责。
二、变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记
因公司发行的可转换公司债券“晶瑞转债”和“晶瑞转 2”转股，公司拟以
截至 2025 年 12 月 11 日收市后公司总股本数量 1,072,974,775 股为依据，对《公
司章程》中的注册资本、已发行的股份数、普通股数量等进行调整，其中公司注
册资本由人民币 1,059,536,383 元变更为人民币 1,072,974,775 元，已发行的股份
数、普通股数量均由 1,059,536,383 股变更为 1,072,974,775 股。
同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》、
《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，
对《公司章程》部分条款进行修订完善。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司
章程》。
本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2025 年第六次
临时股东会审议并以特别决议方式进行表决。
就上述取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》的事项，公司董事会
提请股东会授权董事会及具体经办人办理相应工商变更登记等相关手续。
三、制定、修订公司部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《公司法》、
《上
市公司章程指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合
公司实际经营需要，公司拟修订、制定部分治理制度。具体情况如下：
序号 治理制度名称 修订/制定情况 是否提交股东会审议
联方占用公司资金制度》
《年报信息披露重大差错责任追究制
度》
《董事、高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度》
《互动易平台信息发布及回复内部审
核制度》
上述治理制度已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。其中，第 1-11
项治理制度尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议，第 1-2 项治理制度尚
需以特别决议方式审议。
特此公告。
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