证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-051
同兴环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年12月12日召
开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订和制定部分公司治
理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、修订和新制定公司治理相关制度的情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相
关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并
新增制定公司部分治理制度 ，具体情况如下：
是否需要提交
序号 制度名称 修订/制定
股东会审议
上述治理制度已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，其中第1项
至第9项、第26项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容详见
公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关制度。
二、备查文件
特此公告。
同兴环保科技股份有限公司董事会
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