证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-076
南方电网综合能源股份有限公司
关于 2026 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025
年 12 月 12 日召开二届三十九次董事会会议，审议通过了《关于南方电网综合能
源股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
（以下简称“本议案”），关
联董事已按照有关规定回避表决，具体情况详见公司 2025 年 12 月 13 日在指定
信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于二届三十九次董事会会议决议
的公告》。
公司 2025 年第七次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 11 日召开，审议通过
《关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议于 2025 年 12 月 8 日召
开，审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年度日常关联交易预
计的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东中国南方电网有限责任公司（以
下简称“南方电网公司”）和广东省环保集团有限公司（以下简称“广东省环保
集团”）须分别对相应子议案进行回避。
根据公司业务发展和经营需要，预计 2026 年与南方电网公司及其控股子公
司、广东省环保集团及其控股子公司等关联方发生的日常关联交易总额不超过
司，简称“南网财务公司”）提供的资金拆借及利息不超过 50 亿元；接受南网财
务公司提供的金融服务中：委托贷款服务等手续费不超过 300 万元，日存款最高
额不超过 30 亿元、日综合授信最高额（包括固定资产贷款、流动资金贷款、票
据承兑和贴现、保函、保理等）不超过 40 亿元。
上述同类关联交易 2025 年 1-9 月实际发生情况详见本公告“（二）预计 2026
年度日常关联交易类别和金额”中的有关内容。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 2026 年预计 2025 年 1-9
关联人 关联交易内容 关联交易定价原则
类别 金额 月发生金额
向关联方 南方电网公司及 参照政府指导价
电力销售 200,000 46,792
销售产品 其控股子公司 格，双方共同约定
建筑和工业节能
南方电网公司及 服务等 参照市场价格，双
向关联方 其控股子公司 节能改造工程及 方共同约定
提供劳务 20,000 721
其他
小计 - - 95,000 32,944
向关联方
南方电网公司及 参照政府指导价
采购原材 电力采购 90,000 32,066
其控股子公司 格，双方共同约定
料
参照市场价格，双
保险费 5,000 1,056
接受关联 南方电网公司及 方共同约定
方提供的 其控股子公司 技术和运维服务、参照市场价格，双
劳务 工程施工服务等 方共同约定
小计 - - 55,000 24,045
向关联方 南方电网公司及 参照市场价格，双
场地租赁费 3,500 1,040
租入资产 其控股子公司 方共同约定
南方电网公司及
接受关联 借入资金及利息
其控股子公司（不 参照市场价格，双
方提供的 支出（包括融资租 500,000 191,542
包括南网财务公 方共同约定
资金拆借 赁等）
司）
委托贷款服务等 参照市场价格，双
手续费 方共同约定
接受关联
参照市场价格，双
方提供的 南网财务公司 日存款最高额 300,000 167,902
方共同约定
金融服务
日综合授信最高 参照市场价格，双
额 方共同约定
注：上表中的“日综合授信最高额”包括了固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和
贴现、保函、保理等业务。
单位：万元
关联交易 关联交易定价原 2026 年预
关联人 关联交易内容 月发生金
类别 则 计金额
额
参照政府指导价
向关联方
广东环保集团 电力销售 格，双方共同约 5,000 /
销售产品
及其控股子公 定
向关联方 司 参照市场价格，
场地租赁费等 3,000 458
租入资产 双方共同约定
（三）2025 年 1-9 月日常关联交易实际发生情况
实际发 实际发
实际发 2025 年预
生额占 生额与 披露日期
关联人 关联交易内容 生金额 计金额
同类业 预计金 及索引
（万元） （万元）
务比例 额差异
关联销售类
公司于
南方电网公司及
电力销售 46,792 190,000 33.29% 75.37% 2025 年 1
其控股子公司
月 21 日召
小计 - 46,792 190,000 33.29% 75.37%
开 2025 年
建筑和工业节
南方电网公司及 能服务等
时股东大
其控股子公司 节能改造工程
及其他
小计 -
关联采购类 《关于南
方电网综
南方电网公司及
电力采购 32,066 80,000 60.73% 59.92% 合能源股
其控股子公司
小计 - 32,066 80,000 60.73% 59.92% 份有限公
保险费 1,056 4,000 99.86% 73.59% 司 2025 年
南方电网公司及 技术和运维服 度日常关
其控股子公司 务、工程施工服 22,989 30,000 7.93% 23.37% 联交易预
务等 计的议
小计 - 24,045 34,000 8.33% 29.28% 案》。
具体内容
南方电网公司及
其控股子公司
场地租赁费 在《证券
广东环保集团及 时报》
《中
其控股子公司 国证券
小计 - 1,498 3,800 28.94% 60.60% 报》《上
金融服务 海证券
南方电网公司及 报》《证
拆入借入资金
其控股子公司（不 券日报》
及利息支出（包 191,542 500,000 - 61.69%
包括南网财务公 和巨潮资
括融资租赁等）
司） 讯网
委托贷款服务
等手续费
/www.cni
日存款最高额 167,902 300,000 - -
nfo.com.
cn）披露
的《关于
日综合授信最
一次临时
南网财务公司 高额（包括固定
资产贷款、流动 股东大会
资金贷款、票据
承兑和贴现、保 告》（公
函、保理等） 告编号：
）。
原关联交易预计额度，主要根据年初经营计划、业务开拓方向进行安排。在 2025 年实际生产经
营过程中，本公司根据实际经营发展需求以及市场需求调整了相关经营计划与业务开拓方向，
导致相关额度差异。
注：1.上表中的“实际发生金额”为 2025 年 1-9 月公司与各关联方实际发生的日常关
联交易；
发生金额；
“实际发生额占同类业务比例”为 2025 年 1-9 月公司与各关联方实际发生的各类日
常关联交易占公司该类业务实际金额的比例；
“实际发生额与预计金额差异”=1-“实际发生
金额”/“2025 年预计金额”。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国南方电网有限责任公司
法定代表人：孟振平
注册资本：9,020,000.00 万元
住所：广东省广州市萝岗区科学城科翔路 11 号
经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；
参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负
责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，
经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、
国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有
关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营
国家批准或允许的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)
截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 南 方 电 网 公 司 合 并 层 面 经 审 计 的 总 资 产 为
收入 85,339,948.12 万元，净利润为 1,973,887.87 万元。
南方电网公司直接持有公司 40.39%股份，为公司控股股东，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。
南方电网公司是中央管理的国有重要骨干企业，由国务院国资委履行出资人
职责。南方电网公司及其下属控股子公司，经济实力雄厚，经营状况稳健，具备
较强履约能力和支付能力。经查询，南方电网公司及其下属控股子公司不是失信
被执行人。
（二）南方电网财务有限公司
法定代表人：吴普松
注册资本：700,000.00 万元
住所：广东省广州市天河区华穗路 6 号大楼 17、18、19 楼及 808-811 房、
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
截至 2024 年 12 月 31 日，南网财务公司经审计的资产总额 7,736,973.89
万元，所有者权益 1,422,110.38 万元，2024 年度实现营业收入 202,447.03 万
元，净利润 113,729.68 万元。
南网财务公司系公司控股股东南方电网公司控股子公司，符合《深圳证券交
易所股票上市规则》关联法人之情形。
南网财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机
构，证照和业务资质齐备，财务状况和经营情况处于良好状态，能按合同约定履
行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。
（三）广东省环保集团有限公司
法定代表人：黄敦新
注册资本：154,620.4800 万元
住所：广东省广州市天河区金穗路 1 号 32 楼
经营范围：资产经营与管理；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及
管理；资产受托管理（以上事项国家有规定的从其规定）；教育培训（不含学历
教育及职业培训）；房屋租赁服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动)
截至 2024 年 12 月 31 日，广东环保集团公司经审计的资产总额为 8,441,041
万元，净资产 2,575,728 万元；2024 年度实现营业收入 3,137,851 万元，净利
润 166,594 万元。
广东环保集团系公司持股 5%以上股东，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的关联法人之情形。
广东环保集团信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同
约定，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述各关联方的销售商品、接受劳务、租赁资产、接受金融服务等关
联交易均根据双方生产经营需要进行，根据实际情况分次签订合同。交易价格依
据关联交易业务性质，分别采取政府定价或市场定价机制确定，双方在公允的基
础上协商后在具体的实施合同中约定，确保关联交易公平合理，不存在损害公司
和其他股东利益的情况。
（二）关联交易协议签署情况
对于 2026 年度预计范围内发生的日常关联交易，在《关于南方电网综合能
源股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》经公司股东会审议通过后，
交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方采购或销售电力属于政策性关联交易，系由于国家政策规定在
业务开展过程中无可避免地与特定关联方发生交易，该类关联交易依据政府指导
定价、公司与关联方均无定价权。公司的业务性关联交易（政策性关联交易以外
的关联交易）均为公司正常生产经营需求，符合公司的实际经营和发展需要，在
交易的获取过程中严格执行有关采购程序，保障程序公平、定价公允，符合相关
法律法规及制度的规定。
公司的日常关联交易均在公司主营业务范围之内,均为公司正常生产经营需
求，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，日常关
联交易与公司相关业务的发展趋势基本保持一致，有利于促进公司收入总量的提
升，提高公司整体盈利水平。关联交易定价公允，没有损害公司及其股东的利益。
公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司
也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
对上述日常关联交易的额度进行预计有助于提高公司业务的开展效率，但上
述关联交易是否发生以及发生额度需根据公司 2026 年度实际经营管理及与各关
联方的业务开展情况而定，尚具有一定的不确定性。
五、独立董事专门会议审查意见
公司 2025 年第七次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 11 日召开，公司独立
董事一致同意《关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年度日常关联交易预
计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。经审查，独立董事专门会议认为：
发展和市场需求进行了调整，差异不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害
公司及中小股东利益。公司（含并表范围内子公司）预计的 2026 年度日常关联
交易在公司从事生产经营活动的正常业务范围内，是基于公司经营计划和供应
商、客户情况而预计的，属于正常业务经营需要。该类关联交易的定价公允，开
展该类交易不会对公司独立性产生影响；公司主要业务不会因该类交易而对关联
人形成依赖，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
六、备查文件
十八次会议决议》；
议》。
特此公告。
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