证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2025-060
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于取消监事会并修订公司章程及其附件
暨修订、制定公司部分内控制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025
年 12 月 12 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议，审议通
过了《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》、
《关于修订公司部分治
理制度的议案》、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。现将有关情况予
以披露如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》等法律法规、规范
性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设监事会和监事，由董事会审
计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，
公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。
为保证公司规范运作，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第七届
监事会及监事仍将继续履职。待股东大会审议通过后，公司第七届监事会将停止
履职，公司监事自动解任。
公司监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥
了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
二、修订《公司章程》及其附件的情况
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所股
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票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对
《公司章程》及其附件《股东会议事规则》
（注：原《股东大会议事规则》）、
《董
事会议事规则》有关条款进行相应修订。同时，授权公司经营管理层办理相关工
商变更登记手续，本次修订《公司章程》有关条款的内容以市场监督管理部门登
记备案的为准。
本次修订《公司章程》及其附件尚需提交公司股东大会审议，为特别决议事
项，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、
《董事会议事规则》全
文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、关于修订、制定公司部分内控制度的情况
为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所股票
上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订情况，公司
对部分治理制度进行修订，以及修订、制定公司部分其他管理制度。本次修订、
制定公司有关制度具体情况如下：
变动 是否提交股
序号 制度名称 备注
类型 东会审议
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原《股份变动管
董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理办法
本管理办法。
防范控股股东及其他关联方资金占用
管理制度
上述修订、制定的公司内控制度已经公司第七届董事会第十次会议审议通
过，其中：《对外投资管理制度》
、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、
《会计师事务所选聘制度》、
《信息披露管理制度》和《募集资金管理制度》尚需
提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后施行，前述制度全文详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十二日
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