证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-103
赛力斯集团股份有限公司
关于部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1162号文）核准，公司
向特定投资者非公开发行人民币普通股137,168,141股（以下简称“2022年非公
开发行”），发行价格为51.98元/股，募集资金总额为人民币7,129,999,969.18
元，扣除各项不含税发行费用人民币71,443,881.05元，实际募集资金净额人民
币7,058,556,088.13元。上述资金到位情况已于2022年7月1日经大信会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》
（大信验字[2022]第2-00060号）。
公司已开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，并按照相关法规
与保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”“保荐人”）、募集
资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议，对公司、保荐人及商业银
行的相关责任和义务进行了约定。
二、募集资金投资项目基本情况
（一） 募集资金使用计划
根据公司《2022年非公开发行A股票预案（修订稿）》，2022年非公开发行的
募集资金投资项目投入计划如下：
项目总投资额 拟用募集资金投
序号 项目名称
（万元） 入金额（万元）
项目总投资额 拟用募集资金投
序号 项目名称
（万元） 入金额（万元）
合计 760,775.00 713,000.00
（二） 募集资金使用情况
截至2025年10月31日，公司2022年非公开发行募集资金使用情况如下：
拟用募集资金
已使用募集资
序号 项目名称 投入金额（万
金金额（万元）
元）
合计 713,000.00 493,890.56
三、募集资金的存放和在账情况
截至 2025 年 10 月 31 日，公司 2022 年非公开发行募集资金存储情况如下：
单位：元
初始存放 截止日
开户单位 开户行 账号
金额 存储余额
重庆农村商业银
行股份有限公司 0406040120010021878 2,791,799,969.49 304,089,686.41
九龙坡支行
赛 力 斯 集 中国工商银行股
团 股 份 有 份有限公司重庆 3100024019200374610 4,267,900,000.00 915,016,211.98
限公司 三峡广场支行
兴业银行股份有
限公司重庆科园 346020100100547896 - -
路支行
赛 力 斯 汽 重庆农村商业银
车 有 限 公 行股份有限公司 0406040120010021860 - 81,347,733.88
司 九龙坡支行
重 庆 问 界 重庆农村商业银
汽 车 销 售 行股份有限公司 0406040120010021910 - 24,347.65
有限公司 九龙坡支行
重 庆 赛 力 重庆农村商业银 0406040120010021902 - -
初始存放 截止日
开户单位 开户行 账号
金额 存储余额
斯 新 电 动 行股份有限公司
汽 车 销 售 九龙坡支行
有限公司
重庆赛力
重庆农村商业银
斯电动汽
行股份有限公司 0406040120010021886 - 923,149.11
车有限公
九龙坡支行
司
重庆农村商业银
重 庆 金 康 行股份有限公司 0406040120010021894 - 131,684.57
动 力 新 能 九龙坡支行
源 有 限 公 中国工商银行股
司 份有限公司重庆 3100024019200374583 - 1,388,198.20
三峡广场支行
重庆赛力
斯 新 能 源 中国工商银行股
汽 车 设 计 份有限公司重庆 3100024019200374335 - 注销
院 有 限 公 三峡广场支行
司
赛 力 斯 汽 中国工商银行股
车（湖北）份有限公司重庆 3100024019200375113 - 292,223.37
有限公司 三峡广场支行
重 庆 小 康 中国工商银行股
动力有 份有限公司重庆 3100024019200374459 - 2,676,571.26
限公司 三峡广场支行
重庆赛力
中国工商银行股
斯凤凰智
份有限公司重庆 3100024019200440371 - -
创科技有
三峡广场支行
限公司
重庆斯为
中国工商银行股
汽车销售
份有限公司重庆 3100024519200085017 - 10,187.30
服务有限
双碑支行
公司
合计 7,059,699,969.49 1,305,899,993.73
四、部分募投项目结项的具体情况
(一)本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况
公司本次结项的募投项目为“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”，该项
目已建设完成并达到预定可使用状态，截至 2025 年 10 月 31 日，该募投项目募
集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金拟投 募集资金累计投 预计待支付款 预计剩余募集资金金
项目名称
资金额（A） 入金额（B） 项（C） 额（D=A-B-C）
工厂智能化升级与电
驱产线建设项目
注：1、“预计待支付款项”为预计项，主要系支付合同尾款及质保金金额，最
终金额以项目实际最终支付为准；
的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额；
舍五入所致。
（二）本次结项募投项目募集资金节余的原因
公司“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”已于2025年6月达到预定可使
用状态并投入使用，自项目实施以来，公司本着合理、节约、高效、谨慎的原则
使用募集资金，在总体达到募投项目预期效果的前提下，募集资金形成节余原因
如下：
公司通过内部资源整合及自主开发，有效降低了“汽车生产线智能化升级改
造项目”、“汽车零部件总成生产线智能化升级改造项目”实际投资成本。“高效
高功率密度电驱动高柔性生产线建设项目”本着节约原则，公司通过优化工艺布
局，高效利用了已有厂房资源，有效降低了新建厂房投资。
（三） 节余募集资金使用计划
鉴于“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”已达到预定可使用状态，为进
一步提高募集资金使用效率、发挥募集资金效益，除预留募集资金2,526.36万元
用于支付部分合同尾款及质量保证金外，公司拟将节余募集资金19,462万元（最
终金额以项目实际最终支付为准）调整至“电动化车型开发及产品平台技术升级
项目”使用。
五、部分募投项目调整内部投资结构及延期的具体情况及原因和分期投资
计划
（一）部分募投项目调整内部投资结构及延期的具体情况
公司拟调整 2022 年非公开发行“电动化车型开发及产品平台技术升级项
目”、“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”、“用户中心建设项目”的内部投
资结构，具体情况如下表所示：
单位：万元
序 变更前募集资 变更后募集资 变更增减
项目名称 投资构成
号 金拟投入金额 金拟投入金额 金额
零部件模、夹、检、工装费；冲压、车
身、涂装、总装工艺
电动化车
型开发及
技术升级 1.2.3 高效增程器动力总成开发 3,000 2,747 -253
项目 1.3 产品技术研发项目 31,000 21,430 -9,570
总投资 431,000 450,462 19,462
汽车零部件总成生产线智能化升级改
工厂智能 造项目
化升级与 2.2.1 技改智造升级 19,400 11,338 -8,062
电驱产线 2.2.2 ERI 智能化 4,700 3,169 -1,531
建设项目
高效高功率密度电驱动高柔性生产线
建设项目
总投资 61,000 41,538 -19,462
序 变更前募集资 变更后募集资 变更增减
项目名称 投资构成
号 金拟投入金额 金拟投入金额 金额
用户中心 3.2 场地租赁及维护 17,000 20,972 3,972
建设项目 3.3 设备投入 3,000 28 -2,972
总投资 21,000 21,000 0
为了满足募投项目的实际开展需要，公司拟将“用户中心建设项目”、
“电动
化车型开发及产品平台技术升级项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027
年 12 月。
（二） 部分募投项目调整内部投资结构及延期的具体原因及分期投资计划
公司始终坚持全心全意为用户服务的宗旨，为用户提供“超智慧、超安全、
新豪华”的产品。在实施“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”时，公司
在新车型中整合了更多的行业前沿技术、不断丰富用户使用场景，因此投入了更
多的设备及解决方案开展测试验证，并不断增加场景覆盖度，以不断优化测试方
法和手段，从而提升用户体验。此外，公司加大样本量、加严测试标准以确保车
型满足用户需求。综上，公司拟调增“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”
的募集资金投入金额，以支持整车和零部件试验验证。
前期研发项目的投入多处于研究及试验阶段，研发项目的大部分支出按会计
准则进行费用化处理而未计入资本化开支，对该部分投入公司已使用自有资金支
付。为了更好适应市场变化，孵化新技术应用，拓展版本开发，夯实产品智能性、
安全性，公司动态调整了车型开发计划，综合以上，公司将“电动化车型开发及
产品平台技术升级项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年12月。
延期后本项目分期投资计划如下表所示：
进度阶段 2025 年 11-12 月 2026 年 2027 年
计划投入募集资金
金额
基于募投项目的实际资金需求以及更好提供用户服务，公司计划调整“用户
中心建设项目”的内部投资结构，调增场地租赁及维护支出。此外，公司根据市
场需求动态调整募集资金投入节奏，基于募投项目的实际资金需求，拟将“用户
中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月。
延期后本项目分期投资计划如下表所示：
投资项目 2025 年 11-12 月 2026 年 2027 年
计划投入募集资金金额 1,431 万元 4,020 万元 4,019 万元
（三） 不存在影响募集资金使用计划正常推进情形的说明
截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常推进的重大不利情形。募
集资金存放与使用情况正常，项目实施的相关资源配备有序落实。本次延期主要
系公司基于市场需求、产品开发计划及项目实际执行情况所作的主动性调整，不
涉及募集资金投向、用途或规模的变更，不会对募集资金的整体使用计划造成实
质性不利影响。
（四）保障募投项目延期后按期完成的措施
公司将密切关注募集资金投资项目的建设进度，根据延期后实施计划合理统
筹资金使用，并且将基于宏观经济、外部市场环境、客户需求及公司战略等综合
因素考虑，优化资源配置，有序推进募集资金投资项目的后续建设，同时加强对
募投项目的监督管理，保障募投项目按期完成。
六、部分募投项目调整内部结构及延期对公司的影响
公司本次部分募投项目调整内部投资结构及延期事项，符合公司实际情况和
募投项目的实际需求，有利于提高募集资金使用效率和优化公司资源合理配置，
有利于募投项目的顺利实施和落地。本次部分募投项目调整内部投资结构及延期
事项未改变募投项目的实际建设内容，不会对公司正常的生产经营及业务发展产
生不利影响，符合公司长期发展规划与股东的长远利益，符合中国证券监督管理
委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定。
七、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
《关于部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的议案》。该事项无需提交
公司股东会审议。
（二）保荐人意见
经核查，保荐人中金公司认为：公司本次部分募投项目结项、调整内部投资
结构及延期的事项有利于公司提高募集资金使用效率，已经公司董事会审议批准，
履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金
管理制度》的规定。
综上，保荐人对公司本次部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的事
项无异议。
特此公告。
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