证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-083
深圳市长亮科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
为：2025 年 12 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 12 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
区 2 栋 A 座 5 层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市长亮科技股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二） 会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 391 人，代表股份 124,322,238 股，占
公司有表决权股份总数的 15.2941%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人
络投票的股东 370 人，代表股份 21,939,756 股，占公司有表决权股份总数的
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 388 人，代表股份 23,895,533 股，
占公司有表决权股份总数的 2.9396%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代
理人 18 人，代表股份 1,955,777 股，占公司有表决权股份总数的 0.2406%；通过
网络投票的股东 370 人，代表股份 21,939,756 股，占公司有表决权股份总数的
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
了本次会议。
出具了法律意见书。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表
决。审议情况如下：
议案》
分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
制度的议案》
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
投票结果汇总
累积投票议案投票结果（议案 1、2）
占出席会议有效表决权股份
议案 表决
议案名称 分类 获得选举票数合计 总数/中小股东有效表决权股
编码 结果
份总数的比例
总表决情况 112,185,517 90.2377%
其中，中小股东总表决情况 11,758,812 49.2092%
总表决情况 112,125,117 90.1891%
其中，中小股东总表决情况 11,698,412 48.9565%
总表决情况 112,111,017 90.1778%
其中，中小股东总表决情况 11,684,312 48.8975%
总表决情况 112,102,017 90.1705%
其中，中小股东总表决情况 11,675,312 48.8598%
总表决情况 112,070,517 90.1452%
其中，中小股东总表决情况 11,643,812 48.7280%
总表决情况 112,139,217 90.2004%
其中，中小股东总表决情况 11,712,512 49.0155%
总表决情况 112,112,317 90.1788%
其中，中小股东总表决情况 11,685,612 48.9029%
总表决情况 112,091,517 90.1621%
其中，中小股东总表决情况 11,664,812 48.8159%
非累积投票议案投票结果（议案 3、4、5、6）
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
议案 表决
议案名称 分类 股份总数/中 股份总数/中 股份总数/中
编码 股数 股数 股数 结果
小股东有效 小股东有效 小股东有效
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
《关于变更注册资本、公司经营 总表决情况 110,615,215 95.9745% 4,496,802 3.9016% 142,800 0.1239%
范围及修订〈公司章程〉的议案》 其中，中小股东总表决情况 10,188,510 68.7108% 4,496,802 30.3262% 142,800 0.9630%
《关于确定第六届董事会独立董 总表决情况 113,040,017 98.0783% 2,041,800 1.7716% 173,000 0.1501%
事津贴的议案》 其中，中小股东总表决情况 12,613,312 85.0635% 2,041,800 13.7698% 173,000 1.1667%
《关于 2023 年股票期权与限制
总表决情况 113,281,417 98.2878% 1,823,100 1.5818% 150,300 0.1304%
性股票激励计划回购注销部分限
制性股票及注销部分股票期权的
其中，中小股东总表决情况 12,854,712 86.6915% 1,823,100 12.2949% 150,300 1.0136%
议案》
《关于修订和新增部分需提交股
案》
《关于修订〈股东会议事规则〉 总表决情况 110,613,015 95.9726% 4,490,102 3.8958% 151,700 0.1316%
的议案》 其中，中小股东总表决情况 10,186,310 68.6959% 4,490,102 30.2810% 151,700 1.0231%
《关于修订〈董事会议事规则〉 总表决情况 110,515,915 95.8883% 4,552,502 3.9499% 186,400 0.1617%
的议案》 其中，中小股东总表决情况 10,089,210 68.0411% 4,552,502 30.7018% 186,400 1.2571%
《关于修订〈独立董事工作制度〉 总表决情况 110,528,715 95.8994% 4,559,602 3.9561% 166,500 0.1445%
的议案》 其中，中小股东总表决情况 10,102,010 68.1274% 4,559,602 30.7497% 166,500 1.1229%
制度〉的议案》 其中，中小股东总表决情况 10,171,810 68.5981% 4,490,802 30.2857% 165,500 1.1161%
《关于修订〈关联交易管理制度〉 总表决情况 110,603,715 95.9645% 4,483,002 3.8896% 168,100 0.1459%
的议案》 其中，中小股东总表决情况 10,177,010 68.6332% 4,483,002 30.2331% 168,100 1.1337%
《关于修订〈对外担保管理制度〉 总表决情况 110,579,715 95.9437% 4,510,902 3.9139% 164,200 0.1425%
的议案》 其中，中小股东总表决情况 10,153,010 68.4714% 4,510,902 30.4213% 164,200 1.1074%
《关于修订〈募集资金管理办法〉 总表决情况 110,615,015 95.9743% 4,489,002 3.8948% 150,800 0.1308%
的议案》 其中，中小股东总表决情况 10,188,310 68.7094% 4,489,002 30.2736% 150,800 1.0170%
《关于修订〈对外投资管理制度〉 总表决情况 110,614,115 95.9735% 4,488,002 3.8940% 152,700 0.1325%
的议案》 其中，中小股东总表决情况 10,187,410 68.7034% 4,488,002 30.2668% 152,700 1.0298%
《关于新增〈董事、高级管理人 总表决情况 113,073,617 98.1075% 2,020,400 1.7530% 160,800 0.1395%
员薪酬管理制度〉的议案》 其中，中小股东总表决情况 12,646,912 85.2901% 2,020,400 13.6255% 160,800 1.0844%
注：
表决通过；
同意。
三、 律师出具的法律意见
结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法
有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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