证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-076
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式,如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，
因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于部分募集资金投资项目结项、终止
销相关募集资金专户的议案》
《关于变更注册资本、取消监事会、设置
职工董事并修订<公司章程>的议案》
√作为投票对象的子
议案数（6）
《关于修订<融资与对外担保制度>的议
案》
提交本次股东会审议的议案已经2025年12月12日召开的第五届董事会第二十五次会议
（临时）审议通过，上述议案的具体内容详见2025年12月13日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
披露的公司《第五届董事会第二十五次会议（临时）决议公告》。
项，需经出席股东会的股东(包括委托代理人出席股东会会议的股东)所持表决权的三分之二
以上通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然
人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具
的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明
书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法
人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代
表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
联系地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街 6 号
邮政编码：810500
联 系 人：倪淑英
联系电话：（0972）8322971
联系传真：（0972）8322970
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席青
海互助天佑德青稞酒股份有限公司2025年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书
的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关
文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：
表决意见表
备注
表决意见
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投 同 反 弃
票 意 对 权
非累积投票
提案
《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募
议案》
《关于变更注册资本、取消监事会、设置职工董事并
修订<公司章程>的议案》
√作为投票
案数（6）
特别说明：
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项
以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
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