万达电影股份有限公司
证券代码：002739 证券简称：万达电影 公告编号：2025-057
万达电影股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”、“万达电影”）第七届董事会第八次会议决
定召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容如下：
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2025 年 12 月 23 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会
的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员；
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（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
CN02 楼）。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
作为投票对象的子
议案数（11）√
《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的
议案》
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
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根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，
委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、加盖委托人公章
的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股
东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件三），采取信函或邮
件方式登记。采取信函或邮件方式办理登记的截止时间为：2025 年 12 月 26 日 18:00，股
东或委托代理人出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
现场登记地点：万达电影股份有限公司 证券事务部
信函送达地址：北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼万达电影
证券事务部，信函请注明“万达电影 2025 年第二次临时股东大会”字样。
联系电话：010-65055989
邮箱地址：wandafilm-ir@wanda.com.cn
联系人：彭涛、弥婷
联系电话：010-65055989
联系邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn
联系地址：北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《万达电影股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议回执》
特此公告。
万达电影股份有限公司
董事会
万达电影股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
投票代码：362739
投票简称：万达投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提
案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 12 月 30 日下午 15:00。
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
万达电影股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士代表个人/本单位出席万达电影股份有限公司 2025 年第二
次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票，并代为签署本次
股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人
有权按照自己意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票议案
《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制
《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
万达电影股份有限公司
委托人股东账户：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托书有效期限：
委托日期：
委托人联系电话：
万达电影股份有限公司
附件三：
万达电影股份有限公司
致：万达电影股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席万达电影股份有限公司于 2025 年 12 月 30 日
下午 14:30 举行的 2025 年第二次临时股东大会。
股东姓名或名称
身份证号码或营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
注：截至本次股权登记日 2025 年 12 月 23 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
股东签字（法人股东盖章）：
日期： 年 月 日
营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及
参会回执通过信函或邮件方式送达公司。
公司邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn
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