证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2025-062
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025
年12月12日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2025年第四次
临时股东大会的议案》，公司决定于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交
易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东。如股东因故不能出席本次股东大会，可以以
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书面形式（授权委托书格式见附件二）委托一名代理人（该代理人不必是公
司股东）出席会议行使股东权利；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于取消监事会并修订公司章程及其附
件的议案》
会第七次会议审议通过，详见公司于 2025 年 12 月 13 日在《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第十次会
议决议公告》（公告编号：2025-059）、《关于取消监事会并修订公司章程及其附
件暨修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-060）和《第七届
监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-061）。
（1）提案 1.00 为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（2）本次股东大会将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进
行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
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（一）会议登记办法
证券事务部（邮编：518000）
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；如委托代理人的，受托代
理人须持本人身份证和委托人身份证复印件、授权委托书。
（2）法人股东凭加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法
定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，并须在2025年12
月26日16:00前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
（二）联系方式及其他
联系电话：0755-33356391、0755-33356808
传真：0755-33356392
通讯地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11B
邮编：518000
重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
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特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十二日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为2025年12月29日下午3:00。
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
委托人姓名/名称：
身份证号码/统一社会信用代码：
证券账户号码：
持有公司股份数量： 股
兹 全 权 委 托 先 生 / 女 士 （ 身 份 证 号
码： ）代表本人（单位）出席深圳市飞马国际供应链
股份有限公司2025年第四次临时股东大会，并按照下表表决意见指示对本次股东
大会可投票提案进行投票（如没有作出明确表决意见指示，受托人有权按自己的
意见投票），其代为行使股东表决权的后果由本人（单位）承担。本授权委托的
有效期为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
本人（单位）对本次股东大会提案的表决意见指示如下：
提案 备注 表决意见
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
注：1．对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
其一打“√”。
东如对该提案选择了表决意见，其表决意见为无效表决。
表决意见视为“弃权”。
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委托人（签名或加盖法人公章）： 受托人（签名）：
委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日
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