证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-078
湖南国科微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司于2025年12月12日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2025年12月29
日召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:50（参加现场会议的
股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29
日9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表
决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 12 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
√
子议案数：（8）
《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司股东会
议事规则>的议案》
《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司独立董
事工作制度>的议案》
《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外担
保管理制度>的议案》
《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外投
资管理制度>的议案》
《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司关联交
易管理制度>的议案》
《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司募集资
金管理制度>的议案》
《关于制定<湖南国科微电子股份有限公司累积投
票制实施细则>的议案》
通过，内容详见 2025 年 12 月 12 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案 1 属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）
所持表决权的 2/3 以上同意。
告中予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东
持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）
办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
函或传真方式登记。
联系地址：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股
份有限公司董事会办公室
联系人：黄然、叶展
电话：0731－88218891
传真：0731－88596393
邮编：410131
电子邮箱：ir@goke.com
程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构
投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担
保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的
具体投票流程请见本股东会通知的附件1。
五、备查文件
《湖南国科微电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）的规定办理身份认证，并取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 代表本人（公司）参加湖南国科微电子股份有限公司
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（注册号）：
委托人持有股数：
受托人签名：
身份证号码：
授权范围：
本次股东会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
请在“同意” “反对” “弃权”相应栏内填“√”
票提案
《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司股东会
议事规则>的议案》
《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司独立董
事工作制度>的议案》
《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外担
保管理制度>的议案》
《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外投
资管理制度>的议案》
《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司关联交
易管理制度>的议案》
《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司募集资
金管理制度>的议案》
《关于制定<湖南国科微电子股份有限公司累积投
票制实施细则>的议案》
注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人
时由委托人签字。
行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人签字或盖章：
年 月 日
附件 3：
湖南国科微电子股份有限公司
身份证号码/营业
股东姓名或名称
执照注册号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
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