证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-073
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次
会议决议，公司定于 2025 年 12 月 30 日 14：30 召开公司 2025 年第三次临时股东会，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于 2025 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
√作为投票对象的
子议案数（11）
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员所持公司股份
及其变动管理制度>的议案》
《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项
制度>的议案》
体内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效。
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
采取信函或传真方式登记的，须在 2025 年 12 月 29 日 16:00 之前送达或传真到公司。
（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代
理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明或持股证明办理
登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。采取信函方式登记的，
信封请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场。
（1）联系人：薛慧
（2）电话：0519-88710806
（3）传真：0519-88710806
（4）邮箱：ir@htw.cn
（5）联系地址：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 386 号公司证券部。
（6）邮政编码：213102
（1）会议相关材料备置于会议现场。
（2）本次会议预期半天，与会股东的所有费用自理。
（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第四次会议决议。
附件：
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《2025 年第三次临时股东会参会股东登记表》
特此公告。
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
√
资金的议案》
√作为投票对象的子议案数：
（11）
《关于制定<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度>的议案》
《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议
案》
委托人名称：
委托人联系电话：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股份性质和数量：
委托人证券账户号码：
受托人姓名：
受托人联系电话：
受托人身份证号码：
委托人签名：
委托日期：
附注：
位公章；
其一，多选无效；
附件三：
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
身份证号码/营 法人股东法定代表
业执照号码 人姓名
股东账户 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
代理人身份证
代理人姓名
号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
所需要的时间。特别提示：因股东会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所
有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
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